主題：華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司2011年度股東大會決議公告

2012年06月27日 01:03
來源：中國證券網－上海證券報
證券代碼：600055 證券簡稱：華潤萬東編號：臨2012-014

華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

2011年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議無否決或修改提案的情況

●本次會議無新提案提交表決

一、會議召開和出席情況

華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司2011年度股東大會由董事會召集，并于2012年6月26日在公司會議室以現場表決方式召開，出席會議的股東及股東代表共6人，代表111，630，005股，占總股本21，645萬股的51.57%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及北京市君合律師事務所律師出席了會議。公司董事長賀旋先生因公不能主持股東大會，由公司副董事長方明先生主持會議。會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，經北京市君合律師事務所律師現場見證，并出具法律意見書，會議決議合法有效。

大會對各項議案逐項審議，以記名方式投票表決，并形成會議決議。

二、提案審議情況

1、審議通過《2011年度董事會工作報告》；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

2、審議通過《2011年度監(jiān)事會工作報告》；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

3、審議通過《2011年度財務決算報告》；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

4、審議通過《2011年度利潤分配預案》：

公司年末未分配利潤為150，676，182.49元，鑒于公司2012年度將根據市場需求加大新產品研發(fā)力度，資金支出較多，為了保證經營和持續(xù)發(fā)展的資金支持，公司本年度不進行利潤分配和公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下年。

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

5、審議通過《2012年度公司經營工作計劃及財務預算》；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

6、審議通過《關于向銀行申請授信額度及辦理貸款轉期的議案》；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

7、審議通過《關于聘請2012年度審計機構的議案》；

公司聘請立信會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構，聘期一年，股東大會授權董事會決定2012年度審計費用。

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

8、審議通過《關于增加經營范圍及修改公司章程的議案》；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

9、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》；

本議案采取累積投票制表決，表決結果如下：

（1）選舉陳剛先生為公司第六屆董事會董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

（2）選舉鄒蘭女士為公司第六屆董事會董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

（3）選舉蔣達先生為公司第六屆董事會董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

（4）選舉趙春生先生為公司第六屆董事會董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

（5）選舉張丹石先生為公司第六屆董事會董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

（6）選舉文光偉先生為公司第六屆董事會董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

（7）選舉宋國峰先生為公司第六屆董事會董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

（8）選舉楊若寒先生為公司第六屆董事會董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

職工董事高恩毅先生，經職工代表大會按民主程序選舉產生。

10、審議通過《關于董事會獨立董事年度津貼的議案》；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

11、審議通過《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

本議案采取累積投票制表決，表決結果如下：

（1）選舉劉德君先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

（2）選舉駱楠女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事；

同意111，630，005股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

職工監(jiān)事孫登奎先生，經職工代表大會按民主程序選舉產生。

三、聽取獨立董事述職報告

大會聽取了《2011年度獨立董事述職報告》。

四、律師見證情況

本次股東大會經北京市君合律師事務所律師審驗和見證并出具法律意見書，認為本公司2011年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

五、備查文件目錄

1、出席會議董事簽名的2011年度股東大會決議。

2、北京市君合律師事務所出具的《法律意見書》。

特此公告。

華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

董事會

2012年6月27日

證券代碼：600055 證券簡稱：華潤萬東編號：臨2012-015

華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第六屆董事會第一次會議以現場表決方式于2012年6月26日在北京召開。本次會議的會議通知及相關資料于2012年6月16日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出。會議應到董事9人，實到9人，公司監(jiān)事及高管人員出席、列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

會議由陳剛董事長主持，形成如下決議：

一、審議通過《關于選舉董事長、副董事長的議案》：

選舉陳剛先生為公司第六屆董事會董事長，鄒蘭女士為公司第六屆董事會副董事長。

本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》：

聘任蔣達先生為公司總經理。

公司獨立董事出具了同意意見。

本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》：

聘任張丹石先生為公司董事會秘書。

公司獨立董事出具了同意意見。

本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于對聘任公司高級管理人員提名的議案》：

根據蔣達總經理的提名，聘任謝宇峰先生、張丹石先生、高恩毅先生、楊力先生、劉海晨先生、姚汶女士、辛勝科先生為公司高級管理人員。詳見高級管理人員簡歷。

公司獨立董事出具了同意意見。

本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過《關于選舉董事會專門委員會組成人員的議案》：

選舉公司第六屆董事會各專門委員會成員：

董事會戰(zhàn)略委員會：由陳剛董事、鄒蘭董事、蔣達董事、張丹石董事、趙春生董事、宋國峰董事組成，陳剛董事長擔任召集人。

董事會審計委員會：由文光偉董事（獨立董事）、宋國峰董事（獨立董事）和鄒蘭董事組成，文光偉董事擔任召集人。

董事會提名委員會：由楊若寒董事（獨立董事）、宋國峰董事（獨立董事）和高恩毅董事組成，楊若寒董事擔任召集人。

董事會薪酬與考核委員會：由宋國峰董事（獨立董事）、楊若寒董事（獨立董事）和陳剛董事組成，宋國峰董事擔任召集人。

本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過《關于制定內部控制建設發(fā)展規(guī)劃的議案》：

公司根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及相關配套指引的相關要求，結合公司實際情況，制定了全面內控建設發(fā)展規(guī)劃。

本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

附：高級管理人員簡歷

華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

董事會

2012年6月27日

附：高級管理人員簡歷

蔣達：男，1959年出生，重慶建筑工程學院機電系工業(yè)自動化專業(yè)畢業(yè)，大學學歷，工程師。曾任北京萬東醫(yī)療裝備公司研究所副所長、所長；現任上海醫(yī)療器械（集團）有限公司董事，華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事、總經理。

謝宇峰：男，1970年出生，北京大學工商管理專業(yè)畢業(yè)，碩士學位，高級工程師。曾任北京萬東醫(yī)療裝備公司研究所所長，北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司總經理助理、產品開發(fā)部經理?，F任華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司副總經理兼總工程師。

張丹石：男，1955年出生，中共黨員，大學學歷，高級會計師。曾任北京醫(yī)用射線機廠財務科科長，北京萬東醫(yī)療裝備公司財務科科長，北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事、董事會秘書、證券辦公室主任；現任華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理、財務負責人。

高恩毅：男，1963年出生，中共黨員，大學學歷，政工師。曾任北京萬東醫(yī)療裝備公司研究所調度、黨支部書記、中試車間副主任，北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司中試車間主任、工會主席、總經理助理、董事。現任華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司副總經理、黨委副書記。

楊力：男，1959年出生，中共黨員，大學學歷。曾任北京醫(yī)用射線機廠研究所副所長，北京萬東醫(yī)療裝備公司中試車間主任、總調度室主任，北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司總經理助理、總調度室主任、董事。華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司副總經理兼總工藝師。

劉海晨：男，1961年出生，中共黨員，大學學歷，助理工程師。曾任北京電子儀器廠研究所銷售科副科長、科長、廠長助理、副廠長，北京萬東醫(yī)療裝備公司副經理，北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司市場部副經理兼銷售一部、二部經理?，F任華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司營銷總監(jiān)。

姚汶：女，1967年出生，上海交通大學高電壓技術及設備專業(yè)畢業(yè)，大學本科，工程師。曾任北京醫(yī)用射線機廠技術員、工程師，北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司產品進口部經理、國際部經理?，F任華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司國際營銷總監(jiān)兼國際部經理。

辛勝科：男，1957年出生，中共黨員，大學學歷，政工師。曾任北京醫(yī)用空調設備廠政工科副科長、勞動科副科長、廠長助理，北京萬東醫(yī)療裝備公司黨委辦公室副主任、齒科設備廠黨總支部書記，北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司總經理助理、人事部經理、監(jiān)事?，F任華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司行政總監(jiān)。

證券代碼：600055 證券簡稱：華潤萬東編號：臨2012-016

華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議以現場表決方式于2012年6月26日在北京召開，會議應到監(jiān)事3人，實到3人。本次會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。

會議由劉德君先生主持，形成如下決議：

審議通過《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》：

選舉劉德君先生為公司第六屆監(jiān)事會主席。

本議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

監(jiān)事會

2012年6月27日

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