主題：華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司2011年度股東大會(huì)決議公告

2012年06月27日 01:03
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證券代碼：600055 證券簡(jiǎn)稱：華潤(rùn)萬(wàn)東編號(hào)：臨2012-014

華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司

2011年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司2011年度股東大會(huì)由董事會(huì)召集，并于2012年6月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東代表共6人，代表111，630，005股，占總股本21，645萬(wàn)股的51.57%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及北京市君合律師事務(wù)所律師出席了會(huì)議。公司董事長(zhǎng)賀旋先生因公不能主持股東大會(huì)，由公司副董事長(zhǎng)方明先生主持會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)北京市君合律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，會(huì)議決議合法有效。

大會(huì)對(duì)各項(xiàng)議案逐項(xiàng)審議，以記名方式投票表決，并形成會(huì)議決議。

二、提案審議情況

1、審議通過(guò)《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

2、審議通過(guò)《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

3、審議通過(guò)《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

4、審議通過(guò)《2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：

公司年末未分配利潤(rùn)為150，676，182.49元，鑒于公司2012年度將根據(jù)市場(chǎng)需求加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，資金支出較多，為了保證經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的資金支持，公司本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

5、審議通過(guò)《2012年度公司經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算》；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

6、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度及辦理貸款轉(zhuǎn)期的議案》；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

7、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

公司聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定2012年度審計(jì)費(fèi)用。

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

8、審議通過(guò)《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程的議案》；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

9、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；

本議案采取累積投票制表決，表決結(jié)果如下：

（1）選舉陳剛先生為公司第六屆董事會(huì)董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

（2）選舉鄒蘭女士為公司第六屆董事會(huì)董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

（3）選舉蔣達(dá)先生為公司第六屆董事會(huì)董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

（4）選舉趙春生先生為公司第六屆董事會(huì)董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

（5）選舉張丹石先生為公司第六屆董事會(huì)董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

（6）選舉文光偉先生為公司第六屆董事會(huì)董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

（7）選舉宋國(guó)峰先生為公司第六屆董事會(huì)董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

（8）選舉楊若寒先生為公司第六屆董事會(huì)董事；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

職工董事高恩毅先生，經(jīng)職工代表大會(huì)按民主程序選舉產(chǎn)生。

10、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)獨(dú)立董事年度津貼的議案》；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

11、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

本議案采取累積投票制表決，表決結(jié)果如下：

（1）選舉劉德君先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

（2）選舉駱楠女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

同意111，630，005股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。

職工監(jiān)事孫登奎先生，經(jīng)職工代表大會(huì)按民主程序選舉產(chǎn)生。

三、聽(tīng)取獨(dú)立董事述職報(bào)告

大會(huì)聽(tīng)取了《2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

四、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)北京市君合律師事務(wù)所律師審驗(yàn)和見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本公司2011年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

五、備查文件目錄

1、出席會(huì)議董事簽名的2011年度股東大會(huì)決議。

2、北京市君合律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司

董事會(huì)

2012年6月27日

證券代碼：600055 證券簡(jiǎn)稱：華潤(rùn)萬(wàn)東編號(hào)：臨2012-015

華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司

第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式于2012年6月26日在北京召開(kāi)。本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)資料于2012年6月16日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，公司監(jiān)事及高管人員出席、列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

會(huì)議由陳剛董事長(zhǎng)主持，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》：

選舉陳剛先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，鄒蘭女士為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》：

聘任蔣達(dá)先生為公司總經(jīng)理。

公司獨(dú)立董事出具了同意意見(jiàn)。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》：

聘任張丹石先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

公司獨(dú)立董事出具了同意意見(jiàn)。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)聘任公司高級(jí)管理人員提名的議案》：

根據(jù)蔣達(dá)總經(jīng)理的提名，聘任謝宇峰先生、張丹石先生、高恩毅先生、楊力先生、劉海晨先生、姚汶女士、辛勝科先生為公司高級(jí)管理人員。詳見(jiàn)高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷。

公司獨(dú)立董事出具了同意意見(jiàn)。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員的議案》：

選舉公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：由陳剛董事、鄒蘭董事、蔣達(dá)董事、張丹石董事、趙春生董事、宋國(guó)峰董事組成，陳剛董事長(zhǎng)擔(dān)任召集人。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：由文光偉董事（獨(dú)立董事）、宋國(guó)峰董事（獨(dú)立董事）和鄒蘭董事組成，文光偉董事?lián)握偌恕?br />
董事會(huì)提名委員會(huì)：由楊若寒董事（獨(dú)立董事）、宋國(guó)峰董事（獨(dú)立董事）和高恩毅董事組成，楊若寒董事?lián)握偌恕?br />
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：由宋國(guó)峰董事（獨(dú)立董事）、楊若寒董事（獨(dú)立董事）和陳剛董事組成，宋國(guó)峰董事?lián)握偌恕?br />
本議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過(guò)《關(guān)于制定內(nèi)部控制建設(shè)發(fā)展規(guī)劃的議案》：

公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引的相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了全面內(nèi)控建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

附：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司

董事會(huì)

2012年6月27日

附：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

蔣達(dá)：男，1959年出生，重慶建筑工程學(xué)院機(jī)電系工業(yè)自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，工程師。曾任北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備公司研究所副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)；現(xiàn)任上海醫(yī)療器械（集團(tuán)）有限公司董事，華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司董事、總經(jīng)理。

謝宇峰：男，1970年出生，北京大學(xué)工商管理專業(yè)畢業(yè)，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。曾任北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備公司研究所所長(zhǎng)，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司總經(jīng)理助理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部經(jīng)理?，F(xiàn)任華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司副總經(jīng)理兼總工程師。

張丹石：男，1955年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任北京醫(yī)用射線機(jī)廠財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、證券辦公室主任；現(xiàn)任華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

高恩毅：男，1963年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，政工師。曾任北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備公司研究所調(diào)度、黨支部書(shū)記、中試車間副主任，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司中試車間主任、工會(huì)主席、總經(jīng)理助理、董事。現(xiàn)任華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。

楊力：男，1959年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷。曾任北京醫(yī)用射線機(jī)廠研究所副所長(zhǎng)，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備公司中試車間主任、總調(diào)度室主任，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司總經(jīng)理助理、總調(diào)度室主任、董事。華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司副總經(jīng)理兼總工藝師。

劉海晨：男，1961年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，助理工程師。曾任北京電子儀器廠研究所銷售科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備公司副經(jīng)理，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司市場(chǎng)部副經(jīng)理兼銷售一部、二部經(jīng)理?，F(xiàn)任華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司營(yíng)銷總監(jiān)。

姚汶：女，1967年出生，上海交通大學(xué)高電壓技術(shù)及設(shè)備專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)本科，工程師。曾任北京醫(yī)用射線機(jī)廠技術(shù)員、工程師，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司產(chǎn)品進(jìn)口部經(jīng)理、國(guó)際部經(jīng)理?，F(xiàn)任華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司國(guó)際營(yíng)銷總監(jiān)兼國(guó)際部經(jīng)理。

辛勝科：男，1957年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，政工師。曾任北京醫(yī)用空調(diào)設(shè)備廠政工科副科長(zhǎng)、勞動(dòng)科副科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備公司黨委辦公室副主任、齒科設(shè)備廠黨總支部書(shū)記，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司總經(jīng)理助理、人事部經(jīng)理、監(jiān)事?，F(xiàn)任華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司行政總監(jiān)。

證券代碼：600055 證券簡(jiǎn)稱：華潤(rùn)萬(wàn)東編號(hào)：臨2012-016

華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式于2012年6月26日在北京召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議由劉德君先生主持，形成如下決議：

審議通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》：

選舉劉德君先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。

本議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2012年6月27日

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