主題：成都天興儀表股份有限公司2011年度股東大會決議公告


來源： 證券時報 發(fā)布時間： 2012年06月30日 06:59 作者：


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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　特別提示：
　　1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
　　2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
　　一、會議召開和出席情況
　　1.召開時間：2012年6月29日
　　2.召開地點：本公司三樓會議室
　　3.召開方式：現(xiàn)場投票
　　4.召集人：公司董事會
　　5.主持人： 董事長文武先生
　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　7.股東出席會議情況：
　　出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表5人，代表股份89,007,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.87％。
　　8.出席或列席會議的其他人員：本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師。
　　二、議案審議表決情況
　　1.議案的表決方式：本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決方式。
　　2.表決情況
　?。ㄒ唬?011年度董事會工作報告》。
　　表決情況：同意89,007,500股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。
　?。ǘ?011年度監(jiān)事會工作報告》。
　　表決情況：同意89,007,500股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。
　?。ㄈ?011年年度報告及年度報告摘要》。
　　表決情況：同意89,007,500股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。
　?。ㄋ模?011年度財務(wù)報告》。
　　表決情況：同意89,007,500股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。
　?。ㄎ澹?011年度利潤分配預(yù)案》。
　　經(jīng)五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所審計，公司2011年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為500,761.65元，加上以前年度未分配利潤-81,959,235.96元,可供股東分配的利潤為-81,458,474.31元，鑒于公司彌補以前年度虧損后無盈利，經(jīng)公司獨立董事認(rèn)可，公司董事會提議2011年度利潤用于彌補以前年度虧損，不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
　　表決情況：同意89,007,500股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。
　?。蛾P(guān)于聘請華寅五洲會計師事務(wù)所為公司2012年度審計機構(gòu)的議案》。
　　表決情況：同意89,007,500股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。
　?。ㄆ撸蛾P(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
　　本議案表決時，關(guān)聯(lián)股東成都天興儀表（集團）有限公司予以回避，其所持本公司股份89,002,000股未計入有效表決權(quán)股份總數(shù)。其他出席本次會議有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)股東及代表共4 人，持有股份5500股。
　　表決情況：同意5500股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對0 股；棄權(quán)0股。
　?。ò耍蛾P(guān)于選舉公司第六屆董事會成員的議案》。
　　本議案的表決采用累積投票制，有關(guān)表決情況如下：
　　(1) 非獨立董事：
　?、傥奈?，同意89,008,500票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100％。
　?、陟栃轮?，同意89,007,500票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100％。
　　③陳緒強，同意89,007,000票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100％。
　?、芮褫x祥，同意89,007,000票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100％。
　?。?）獨立董事:
　?、仝w澤松，同意89,007,500票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100％。
　?、谟嗪Ｗ?，同意89,007,500票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100％。
　?、埸S寰，同意89,007,500票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100％。
　　以上董事任期自2012年6月29日至2015年6月28日。
　?。ň牛蛾P(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會成員的議案》。
　　本議案的表決采用累積投票制，有關(guān)表決情況如下：
　?、冱S春勤，同意89,007,500票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100％。
　?、诶顚殻?9,007,500票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 100％。
　　以上監(jiān)事任期自2012年6月29日至2015年6月28日。
　　3.表決結(jié)果
　　上述議案均獲得通過。
　　三、獨立董事述職情況
　　本次股東大會聽取了公司獨立董事2011年度述職報告。
　　四、律師出具的法律意見
　　1.律師事務(wù)所名稱：四川倫典律師事務(wù)所
　　2.律師姓名：吳德成律師、孫彬律師
　　3.結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格均合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
　　五、備查文件
　　1.成都天興儀表股份有限公司2011年度股東大會決議。
　　2.四川倫典律師事務(wù)所關(guān)于成都天興儀表股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書。
　　特此公告。
　　成都天興儀表股份有限公司董事會
　　二O一二年六月二十九日
　　成都天興儀表股份有限公司
　　第六屆董事會第一次臨時會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　本公司第六屆董事會第一次臨時會議于2012年6月29日公司2011年度股東大會結(jié)束后即發(fā)出口頭會議通知，并于同日在公司會議室召開會議。會議應(yīng)到董事7人，實到7人，3名監(jiān)事列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事文武先生主持，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，形成如下決議：
　　一、選舉文武先生為公司第六屆董事會董事長。
　　二、根據(jù)董事長提名，經(jīng)獨立董事審核同意，決定聘陳緒強先生為公司總經(jīng)理，聘葉秀松先生為公司董事會秘書。
　　三、根據(jù)總經(jīng)理提名，經(jīng)獨立董事審核同意，決定聘宋錦先生、馬于前先生、龐魯瑛女士為公司副總經(jīng)理，聘馬于前先生為公司財務(wù)總監(jiān)（兼）。
　　四、根據(jù)董事長提名，決定聘左炯女士為公司證券事務(wù)代表。
　　五、審議通過了《關(guān)于選舉董事會各專門委員會成員的議案》。
　　董事會各專門委員會成員如下：
　　戰(zhàn)略委員會：趙澤松、黃寰、陳緒強，其中召集人為趙澤松。
　　審計委員會：余海宗、趙澤松、邱輝祥，其中召集人為余海宗。
　　提名委員會：黃寰、余海宗、鞏新中，其中召集人為黃寰。
　　薪酬與考核委員會：趙澤松、余海宗、文武，其中召集人為趙澤松。
　　上述人員的任期至第六屆董事會屆滿。
　　(高管人員簡歷附后，陳緒強先生及其余董事簡歷見2012年6月7日《中國證券報》、《證券時報》。)
　　特此公告！
　　成都天興儀表股份有限公司董事會
　　二O一二年六月二十九日
　　附：高管人員簡歷
　　1.宋錦，男，1957年生，大專學(xué)歷，高級工程師。曾任四川天興儀表廠科研所副所長、所長，技術(shù)開發(fā)處處長、合資辦主任，成都天興山田車用部品有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任成都天興儀表股份有限公司副總經(jīng)理。
　　2.馬于前：男，1961年生，大專學(xué)歷，高級會計師。歷任國營第一六七廠財務(wù)處副處長、處長、總會計師，成都陵川工業(yè)有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理、委派總會計師?，F(xiàn)任成都天興儀表股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。
　　3.龐魯瑛：女，1975年生，大專，工程師。歷任成都天興儀表股份有限公司裝配一分廠、二分廠副廠長，摩托車儀表分廠副廠長、生產(chǎn)管理部副部長、部長。現(xiàn)任成都天興儀表股份有限公司副總經(jīng)理。
　　4.葉秀松，男，1966年生，經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任西南財經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院教師、西藏自治區(qū)藏藥廠廠長助理。現(xiàn)任成都天興儀表股份有限公司董事會秘書。
　　證券代碼：000710 證券簡稱：天興儀表 公告編號：2012-018
　　成都天興儀表股份有限公司
　　第六屆監(jiān)事會第一次臨時會議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　本公司第六屆監(jiān)事會第一次臨時會議于2012年6月29日公司2011年度股東大會結(jié)束后即發(fā)出口頭會議通知，并于同日在公司會議室召開會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，董事會秘書和證券事務(wù)代表列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事黃春勤女士主持，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，形成如下決議：
　　選舉黃春勤女士為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)事會屆滿。
　　另：本公司職工代表大會于2012年6月25日選舉陳宗華先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
　　(黃春勤女士、李寶先生簡歷見2012年6月7日《中國證券報》、《證券時報》，陳宗華先生簡歷附后)。
　　特此公告！
　　成都天興儀表股份有限公司監(jiān)事會
　　二O一二年六月二十九日
　　附：簡歷
　　陳宗華，男，1964年生，大學(xué)，高級政工師。歷任成都天興儀表（集團）有限公司黨委工作部宣傳干部、公司辦公室秘書，成都天興儀表股份有限公司管理部副部長，現(xiàn)任成都天興儀表（集團）有限公司監(jiān)事、保密辦主任和工會副主席，成都天興儀表股份有限公司監(jiān)事、總經(jīng)辦副主任、法律事務(wù)辦公室主任。
　　與本公司或其控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是。
　　持有本公司股份數(shù)量：0股。
　　是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否。
　　是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是。
　　成都天興儀表股份有限公司獨立董事
　　關(guān)于董事會聘任高級管理人員的獨立意見
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為成都天興儀表股份有限公司獨立董事,對董事會聘任高級管理人員發(fā)表如下獨立意見：
　　1．公司總經(jīng)理和董事會秘書由董事長提名，董事會審議通過；公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提名，董事會審議通過，符合《公司章程》所規(guī)定的程序。
　　2．經(jīng)審核陳緒強、宋錦、馬于前、葉秀松先生和龐魯瑛女士的個人履歷等相關(guān)資料，上述高級管理人員不屬于《公司法》第147條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的情形，任職資格合法且具備與履行職責(zé)相適應(yīng)的綜合素質(zhì)。
　　同意董事會聘任上述高級管理人員。
　　獨立董事（簽名）：趙澤松、余海宗、黃寰
　　二O一二年六月二十九日




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