主題：深南電Ａ：第六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

深圳南山熱電股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

深圳南山熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2012 年 5 月 21 日以書面

和郵件方式發(fā)出第六屆監(jiān)事會第十次會議通知，會議于 2012 年 5 月 31 日（星期四）

上午 10：00，在深圳市華僑城漢唐大廈十七樓會議室召開。本次會議應到監(jiān)事 8 人，

實際到會監(jiān)事 8 人。召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由

趙祥智監(jiān)事長主持，會議審議了以下議案并形成相關決議：

一、審議通過《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

該議案尚需提交公司 2012 年度第一次臨時股東大會審議。

該議案獲同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《關于固定資產折舊會計估計變更的議案》

詳見同日發(fā)布的《關于固定資產折舊會計估計變更的公告》（公告編號：

2012-022）。

該議案獲同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《關于深圳證監(jiān)局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報告》

該議案獲同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告

深圳南山熱電股份有限公司

監(jiān)事會

二○一二年六月二日


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