主題：宋都基業(yè)投資股份有限公司2011年年度股東大會決議公告我的搜狐

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議召開前存在臨時提案提交表決的情況。

　　本次股東大會召開前增加了《關于變更公司注冊地址的議案》，相關公告已于2012年5月5日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　一、會議召開和出席情況

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”），2011年年度股東大會于2012年5月16日在浙江省杭州市富春路789號宋都大廈9樓會議室召開，本次股東大會采取現(xiàn)場開會的方式進行。

　　會議由公司董事會召集，董事長俞建午先生主持了本次會議。參加本次會議的股東及股東代表共4人，代表所持表決權的股份405，865，880股，占公司總股份75．61％。其中非限售股260，000股，占公司總股份0．05％，限售股405，605，880股，占公司總股份75．56 ％。公司部分董事、監(jiān)事、高管及見證律師列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會根據(jù)《公司法》、本公司《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，以現(xiàn)場記名的方式，審議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h并通過《公司董事會2011年度工作報告》

　　表決結果：同意405，865，880股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0 股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權0股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％。

　?。ǘ徸h并通過《公司2011年財務決算報告》

　　表決結果：同意405，865，880股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0 股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權0股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％。

　　（三）審議并通過《公司2011年度利潤分配預案》

　　表決結果：同意405，865，880股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0 股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權0股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％。

　?。ㄋ模徸h并通過《公司監(jiān)事會2011年度工作報告》

　　表決結果：同意405，865，880股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0 股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權0股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％。

　?。ㄎ澹徸h并通過《公司2011年年度報告》及摘要

　　表決結果：同意405，865，880股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0 股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權0股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％。

　?。徸h并通過《公司獨立董事的述職報告》

　　表決結果：同意405，865，880股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0 股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權0股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％。

　?。ㄆ撸徸h并通過《關于授權公司董事會審批土地儲備投資額度的議案》

　　表決結果：同意405，865，880股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0 股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權0股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％。

　　（八）審議并通過《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2012年度外部審計機構的議案》

　　表決結果：同意405，865，880股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0 股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權0股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％。

　?。ň牛徸h并通過《關于公司全資子公司收購杭州恒都房地產開發(fā)有限公司49％股權暨關聯(lián)交易的議案》

　　根據(jù)上市規(guī)則的有關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易，關聯(lián)股東深圳市平安置業(yè)投資有限公司回避了對該項議案的表決。

　　表決結果：同意330，324，008股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0 股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權0股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％。

　　（十）審議并通過《關于變更公司注冊地址的議案》

　　表決結果：同意405，865，880股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0 股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權0股，占參加會議有效表決權股份總數(shù)的0 ％。

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次會議由大成律師事務所律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，律師認為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及會議表決程序、表決結果等事宜均符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次會議所審議議案提出及審議程序合法，會議形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2011年年度股東大會決議

　　2、北京市大成律師事務所出具的法律意見書

　　3、本次股東大會會議資料（詳見上海證券交易所網站）。

　　特此公告。

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司

　　2012年5月16日

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