主題：宋都基業(yè)投資股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議公告我的搜狐

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議召開(kāi)前存在臨時(shí)提案提交表決的情況。

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)前增加了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》，相關(guān)公告已于2012年5月5日刊登在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），2011年年度股東大會(huì)于2012年5月16日在浙江省杭州市富春路789號(hào)宋都大廈9樓會(huì)議室召開(kāi)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式進(jìn)行。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)俞建午先生主持了本次會(huì)議。參加本次會(huì)議的股東及股東代表共4人，代表所持表決權(quán)的股份405，865，880股，占公司總股份75．61％。其中非限售股260，000股，占公司總股份0．05％，限售股405，605，880股，占公司總股份75．56 ％。公司部分董事、監(jiān)事、高管及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)根據(jù)《公司法》、本公司《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以現(xiàn)場(chǎng)記名的方式，審議通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h并通過(guò)《公司董事會(huì)2011年度工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意405，865，880股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％；棄權(quán)0股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％。

　　（二）審議并通過(guò)《公司2011年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意405，865，880股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％；棄權(quán)0股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％。

　　（三）審議并通過(guò)《公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意405，865，880股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％；棄權(quán)0股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％。

　?。ㄋ模徸h并通過(guò)《公司監(jiān)事會(huì)2011年度工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意405，865，880股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％；棄權(quán)0股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％。

　?。ㄎ澹徸h并通過(guò)《公司2011年年度報(bào)告》及摘要

　　表決結(jié)果：同意405，865，880股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％；棄權(quán)0股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％。

　　（六）審議并通過(guò)《公司獨(dú)立董事的述職報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意405，865，880股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％；棄權(quán)0股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％。

　?。ㄆ撸徸h并通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)審批土地儲(chǔ)備投資額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意405，865，880股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％；棄權(quán)0股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％。

　?。ò耍徸h并通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2012年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意405，865，880股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％；棄權(quán)0股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％。

　　（九）審議并通過(guò)《關(guān)于公司全資子公司收購(gòu)杭州恒都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司49％股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　根據(jù)上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東深圳市平安置業(yè)投資有限公司回避了對(duì)該項(xiàng)議案的表決。

　　表決結(jié)果：同意330，324，008股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％；棄權(quán)0股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％。

　?。ㄊ徸h并通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》

　　表決結(jié)果：同意405，865，880股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％；棄權(quán)0股，占參加會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 ％。

　　三、公證或者律師見(jiàn)證情況

　　本次會(huì)議由大成律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議所審議議案提出及審議程序合法，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2011年年度股東大會(huì)決議

　　2、北京市大成律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)

　　3、本次股東大會(huì)會(huì)議資料（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站）。

　　特此公告。

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司

　　2012年5月16日

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