主題：西寧特鋼：五屆八次監(jiān)事會(huì)決議公告

證券代碼：600117證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼編號(hào)：臨 2012-009

西寧特殊鋼股份有限公司

五屆八次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)

公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司五屆八次監(jiān)事會(huì)于 2012 年 3 月 21 日下

午 5 點(diǎn)在公司辦公樓二樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事

3 名。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

所作出的決議合法有效。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議和表決，形成如下決議：

一、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過 2011 年度《監(jiān)事會(huì)

工作報(bào)告》。

二、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過公司 2011 年度財(cái)務(wù)

決算報(bào)告。

三、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過公司 2011 年度報(bào)告。

根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)

則》第 2 號(hào)<年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事成員對(duì)五屆董

事會(huì)編制的 2011 年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核。公司五屆監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1、2011 年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司《章

程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、2011 年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的

各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司 2011 年度

1

的經(jīng)營(yíng)管理效果和財(cái)務(wù)狀況；

3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員

有違反保密規(guī)定的行為。

四、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過公司 2011 年度利潤(rùn)

分配預(yù)案。

五、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，同意續(xù)聘深圳鵬城會(huì)計(jì)

師事務(wù)所為公司 2012 年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

六、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過《公司內(nèi)部控制的

自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和上海

證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公

司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)發(fā)表意見如下：

1、公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循企

業(yè)內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合自身的實(shí)際情況，已建立了較為完善的

覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，并得到了及時(shí)、有效的執(zhí)行，合理

控制了各種風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全

到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

3、2011 年度，公司未有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上

市公司內(nèi)部控制指引》以及公司內(nèi)部控制制度的重大事項(xiàng)發(fā)生。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制在重大事項(xiàng)上符合全面、真實(shí)、準(zhǔn)確

的要求，反映了公司內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況。

七、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過《公司 2011 年度履

行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》。

八、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，同意于鑫女士辭去監(jiān)事

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職務(wù)，同時(shí)提名鐘新宇先生為公司監(jiān)事候選人。

同時(shí)，通報(bào)潘維德先生因退休辭去職工監(jiān)事職務(wù)，經(jīng)公司職工代

表大會(huì)選舉徐寶寧先生為職工監(jiān)事，直接進(jìn)入監(jiān)事會(huì)。

九、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過獨(dú)立董事津貼發(fā)放

標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的議案。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一二年三月二十三日

簡(jiǎn)歷：

鐘新宇，男， 1973 年 3 月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，審計(jì)師，

歷任西寧特殊鋼股份有限公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部副 3 部長(zhǎng)，現(xiàn)任西寧特殊鋼

集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)處處長(zhǎng)。

徐寶寧，男，1970 年 11 月出生，中共黨員，青海省委黨校在職

研究生學(xué)歷，統(tǒng)計(jì)師，歷任西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司汽運(yùn)處技術(shù)

員、調(diào)度員、核算員，西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司黨政辦總務(wù)接待

員，綜合處、企劃處處長(zhǎng)助理、副處長(zhǎng)，現(xiàn)任西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)

任公司公司管理處副處長(zhǎng)。


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