主題：神火股份：董事會(huì)關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的再次通知

2012年03月17日 00:09

股票代碼：000933股票簡稱：神火股份公告編號：2012-021

河南神火煤電股份有限公司董事會(huì)

關(guān)于召開 2011 年年度股東大會(huì)的再次通知

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

河南神火煤電股份有限公司董事會(huì)《關(guān)于召開2011年度股東大會(huì)

的通知》已于2012年2月28日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券

日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)公開披露。根據(jù)深圳證券交易所《信息披露業(yè)務(wù)

備忘錄第7號——股東大會(huì)》的規(guī)定，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事宜再次通知如

下：

一、召開會(huì)議基本情況

1.會(huì)議召開時(shí)間

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2012 年 3 月 20 日（星期二）14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012 年 3 月 20 日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為：2012 年 3 月 20 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通過深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012 年 3 月 19 日 15:00

至 2012 年 3 月 20 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

2.股權(quán)登記日：2012 年 3 月 16 日（星期四）

3.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：河南省永城市公司本部四樓會(huì)議室

4.召集人：公司董事會(huì)

5.會(huì)議召開方式：本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6.參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果

為準(zhǔn)。

7.會(huì)議出席對象

1

①凡 2012 年 3 月 16 日(星期四)下午收市后在中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公

布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的

股東可授權(quán)他人(被授權(quán)人不必是本公司股東)代為出席，或在網(wǎng)絡(luò)

投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

②公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

③公司聘請的見證律師、注冊會(huì)計(jì)師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

議案一公司董事會(huì) 2011 年度工作報(bào)告

議案二公司監(jiān)事會(huì) 2011 年度工作報(bào)告

議案三公司 2011 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

議案四公司 2011 年度利潤分配預(yù)案

議案五公司 2011 年年度報(bào)告

關(guān)于公司改聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公

議案六司 2012 年度審計(jì)中介機(jī)構(gòu)及全年審計(jì)費(fèi)用 80 萬元（審計(jì)范

圍含子公司，并根據(jù)需要分別出具年度審計(jì)報(bào)告）的議案

議案七關(guān)于公司 2012 年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的的議案

議案七中議項(xiàng)(一) 關(guān)于公司2012年度接受河南神火建筑安裝工程有限公司勞

務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案

議案七中議項(xiàng)(二) 關(guān)于公司 2012 年度向河南神火集團(tuán)新利達(dá)有限公司采購材

料、銷售物資的關(guān)聯(lián)交易議案

議案七中議項(xiàng)(三) 關(guān)于公司 2012 年度向河南神火集團(tuán)有限公司商丘鋁業(yè)分公

司采購鋁產(chǎn)品、電力，銷售材料的關(guān)聯(lián)交易議案

議案七中議項(xiàng)（四）關(guān)于公司 2012 年度向上海神火鋁箔有限公司銷售鋁材產(chǎn)品

的關(guān)聯(lián)交易議案

議案八關(guān)于調(diào)整部分子公司擔(dān)保額度的議案

關(guān)于公司為控股子公司河南省許昌新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司

議案八中議項(xiàng)(一)

提供最高額擔(dān)保的議案

關(guān)于公司為控股子公司河南神火興隆礦業(yè)有限責(zé)任公司提

議案八中議項(xiàng)(二)

供最高額擔(dān)保的議案

關(guān)于公司為全資子公司河南神火鋁材有限公司提供最高額

議案八中議項(xiàng)(三)

擔(dān)保的議案

關(guān)于公司為全資子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最

議案八中議項(xiàng)(四)

高額擔(dān)保的議案

關(guān)于公司為全資子公司河南神火國貿(mào)有限公司提供最高額

議案八中議項(xiàng)(五)

擔(dān)保的議案

2

除上述審議事項(xiàng)外，會(huì)議還將聽取獨(dú)立董事述職報(bào)告。

備注：

1、上述提案的具體內(nèi)容詳見公司 2012 年 2 月 28 日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證

券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 刊登的相關(guān)公告。

2、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代

理人不必是公司股東。

3、議案七涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東及一致行動(dòng)人在股東大會(huì)上對該議案應(yīng)回避表決，

其所持股份不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。

4、上述議案中，議案八為特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過；其余均為普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。

三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法

1、登記方式：電話、傳真或郵件

2、登記時(shí)間：2012 年 3 月 19 日-20 日的正常工作時(shí)間

3、登記地點(diǎn)：河南省永城市東城區(qū)光明路 17 號公司辦公樓四樓

會(huì)議室

4、出席會(huì)議的股東請持本人的身份證明、股東賬戶卡以及證券

商出具的持股證明；股東代理人應(yīng)持股東授權(quán)委托書、股東賬戶卡、

證券商出具的持股證明及本人的身份證明；法人股東應(yīng)持有股東賬戶

卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、持股證明、法定代表人的

授權(quán)委托書及本人的身份證明。

四、采用交易系統(tǒng)的投票程序

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票代碼：360933

2．股票簡稱：神火投票

3．投票時(shí)間：2012 年 3 月 20 日 9:30—11:30，13:00—15:00

4．在投票當(dāng)日，“神火投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次

股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

3

5．通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序

（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”；

（2）在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號。100 元代表總

議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，對于議案 7 中有多個(gè)

需表決的子議案，7.00 元代表對議案 7 下全部子議案進(jìn)行表決 7.01

元代表議案 7 中子議案（1），7.02 元代表議案 7 中子議案（2），依

此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如下表所示：

議案序號議案內(nèi)容對應(yīng)的申報(bào)價(jià)格(元)

總議案以下所有非累積投票制議案100

1公司董事會(huì) 2011 年度工作報(bào)告1.00

2公司監(jiān)事會(huì) 2011 年度工作報(bào)告2.00

3公司 2011 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告3.00

4公司 2011 年度利潤分配預(yù)案4.00

5公司 2011 年年度報(bào)告5.00

關(guān)于公司改聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

62012 年度審計(jì)中介機(jī)構(gòu)及全年審計(jì)費(fèi)用 80 萬元（審計(jì)范圍含6.00

子公司，并根據(jù)需要分別出具年度審計(jì)報(bào)告）的議案

7關(guān)于公司 2012 年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的的議案7.00

關(guān)于公司 2012 年度接受河南神火建筑安裝工程有限公司勞務(wù)

（1）7.01

的關(guān)聯(lián)交易議案

關(guān)于公司 2012 年度向河南神火集團(tuán)新利達(dá)有限公司采購材料、

（2）銷售物資的關(guān)聯(lián)交易議案

7.02

關(guān)于公司 2012 年度向河南神火集團(tuán)有限公司商丘鋁業(yè)分公司

（3）采購鋁產(chǎn)品、電力，銷售材料的關(guān)聯(lián)交易議案

7.03

關(guān)于公司 2012 年度向上海神火鋁箔有限公司銷售鋁材產(chǎn)品的

（4）關(guān)聯(lián)交易議案

7.04

8關(guān)于調(diào)整部分子公司擔(dān)保額度的議案8.00

關(guān)于公司為控股子公司河南省許昌新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司提供

（1）最高額擔(dān)保的議案

8.01

關(guān)于公司為控股子公司河南神火興隆礦業(yè)有限責(zé)任公司提供最

（2）高額擔(dān)保的議案

8.02

關(guān)于公司為全資子公司河南神火鋁材有限公司提供最高額擔(dān)保

（3）的議案

8.03

關(guān)于公司為全資子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高額

（4）擔(dān)保的議案

8.04

關(guān)于公司為全資子公司河南神火國貿(mào)有限公司提供最高額擔(dān)保

（5）8.05

的議案

4

（3）在"委托數(shù)量"項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代

表反對，3 股代表?xiàng)墮?quán)；

（4）如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，

則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投

票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投

票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（5）對同一議案投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始投票的時(shí)間為：2012 年 3 月 19 日

15:00 至 2012 年 3 月 20 日 15:00。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

身份認(rèn)證的目的是要在網(wǎng)絡(luò)上確認(rèn)投票人身份，以保護(hù)投票人的

利益。目前股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

申 請 服 務(wù) 密 碼 的 ， 請 登 陸 網(wǎng) 址 ： http://www.szse.cn 或

http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并

設(shè)臵服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的第二日方

可使用。

申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)

構(gòu)申請。業(yè)務(wù)咨詢電話 0755-83239016/25918485/25918486，業(yè)務(wù)咨

詢電子郵件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可參見深圳證券交易所互聯(lián)

5

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）“證書服務(wù)”欄目。

3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過

深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決

結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2.本次股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，如股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案

進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大

會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其它事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：河南省永城市東城區(qū)光明路 17 號

聯(lián) 系 人：李元?jiǎng)装鄷再?br />
聯(lián)系電話：0370-59827225982466

傳真：0370-5180086

郵政編碼：476600

2.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理

3.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本

次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、授權(quán)委托書

茲委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席河南神火煤

電股份有限公司 2011 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人股東賬戶：委托人持有股數(shù)：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

6

被委托人姓名：被委托人身份證號碼：

授權(quán)范圍和對每一審議事項(xiàng)的表決意見：

如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表

決：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：2012 年月日，授權(quán)委托有效期限：

特此公告。

河南神火煤電股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年三月十七日

7



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