主題：申華控股股份有限公司董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　上海申華控股股份有限公司第八屆董事會第二十四次臨時會議于2012年2月24日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事9名，公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長祁玉民先生主持，審議并通過了下述議案：
　　1、關(guān)于聘任胡列類女士為公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)的議案；
　　根據(jù)公司第一大股東遼寧正國投資發(fā)展有限公司推薦，董事會提名委員會提名，經(jīng)審議，董事會同意聘任胡列類女士為公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會任期屆滿為止。（簡歷見附件）
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，公司全體獨立董事已就本議案發(fā)表了獨立董事意見，認為本次聘任高管的程序符合法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，被提名人具備《公司法》等法律法規(guī)中關(guān)于公司高管任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行職責(zé)所應(yīng)具備的能力。
　　2、關(guān)于成立公司資金管理部的議案；
　　為加強公司資金管理，董事會同意公司成立資金管理部，負責(zé)審核監(jiān)督公司資金預(yù)算、設(shè)計資金調(diào)度方案和融資計劃，籌措資金并確保公司整體資金利用的安全有效，保障公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。
　　3、關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請3.5億元借款的議案；
　　經(jīng)審議，董事會同意公司向興業(yè)銀行上海金沙江支行申請基本授信額度人民幣3.5億元整，期限一年，貸款利率為一年期基準(zhǔn)利率上浮10%。同時，董事會同意將公司所擁有的申華金融大廈部分樓層（建筑面積為22665.32平方米）作貸款抵押，直至銀行貸款到期和有關(guān)費用全部清償時止。
　　4、關(guān)于公司向北京銀行申請4億元借款的議案；
　　經(jīng)審議，董事會同意公司向北京銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信額度人民幣4億元，貸款利率為一年期基準(zhǔn)利率上浮10%。同時，董事會同意本次以公司持有的66,000,000股廣發(fā)銀行股份有限公司股權(quán)為上述借款中的2.45億元作質(zhì)押，期限5年。
　　5、關(guān)于公司向江蘇銀行申請1億元綜合授信額度的議案。
　　經(jīng)審議，董事會同意公司向江蘇銀行上海分行申請綜合授信敞口額度人民幣1億元整，（其中流動資金借款5000萬元、銀行承兌匯票額度5000萬元），期限1年，貸款利率為一年期基準(zhǔn)利率上浮15%。同時，上海申華風(fēng)電新能源有限公司同意為上述授信提供信用擔(dān)保。
　　特此公告。
　　附件：簡歷
　　胡列類 女，1975年出生，本科學(xué)歷，高級會計師、FFA、全國會計領(lǐng)軍人才。
　　曾任法國威望迪環(huán)球音樂（中國）有限公司財務(wù)經(jīng)理；沈陽華晨金杯汽車有限公司財務(wù)管理部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。
　　上海申華控股股份有限公司董事會
　　2012年2月24日


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