主題：民豐特紙：2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

民豐特種紙股份有限公司

2012 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決

一、會(huì)議召開(kāi)情況

（一）會(huì)議通知：2011年12月24日民豐特種紙股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公

司）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn

上刊登了《民豐特種紙股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)

2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

（二）召開(kāi)時(shí)間：2012 年 1 月 10 日上午 9 時(shí) 30 分

（三）召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公大樓會(huì)議室

（四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)方式

（五）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（六）會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)崔宇文

二、會(huì)議出席情況

出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)兩名，代表股份

133，137，807 股，占公司股份總數(shù) 263，400，000 股的 50.55%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的常年法律顧問(wèn)列席了會(huì)

議。

本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

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三、提案審議情況

經(jīng)大會(huì)認(rèn)真審議，以記名投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

《關(guān)于與嘉興民豐集團(tuán)有限公司增加互保金額的議案》

表決結(jié)果：

表決股份總數(shù)同意同意反對(duì)反對(duì)棄權(quán)棄權(quán)

（股）（股）比例（股）比例（股）比例

749，100749，100100%00%00%

本議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東嘉興民豐集團(tuán)有限公司回避了表決，代表股份

數(shù)為 132，388，707 股。

三、律師見(jiàn)證情況

浙江圣文律師事務(wù)所指派律師對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查和

驗(yàn)證，認(rèn)為會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決

結(jié)果均合法有效。

特此公告。

民豐特種紙股份有限公司

董事會(huì)

2012 年 1 月 10 日


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