主題：西寧特鋼：五屆十三次董事會(huì)決議公告

西寧特殊鋼股份有限公司

五屆十三次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)

公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司五屆十三次董事會(huì)會(huì)議通知于 2011 年

12 月 15 日以郵件（傳真）的方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于 12

月 22 日上午 9 時(shí)在公司辦公樓 201 會(huì)議室召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成

員 9 名，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的董事 8 名，董事黃斌先生因出差授權(quán)委托董

事黨福飛先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次

會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

本次董事會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式，審議通過(guò)以下議案：

一、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)向江蘇新蘇化纖有

限公司轉(zhuǎn)讓所持有的 2000 萬(wàn)元青海銀行股權(quán)的議案。

以中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的中瑞岳華專審字［2011］第 2522

號(hào)審計(jì)報(bào)告為基準(zhǔn)，協(xié)商確定以每股凈資產(chǎn) 1.68 元進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓

總價(jià)款為 3360 萬(wàn)元。

二、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)注銷全資子公司----

青海西鋼礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司的議案。

該公司下屬三家分公司相關(guān)業(yè)務(wù)分別由新成立的三家全資子公

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司承繼，其它業(yè)務(wù)由本公司承繼。

三、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)設(shè)立全資子公司----

湟中西鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司的議案。

該公司注冊(cè)資本 200 萬(wàn)元，其中本公司出資 200 萬(wàn)元，占注冊(cè)資

本的 100%。

四、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)設(shè)立全資子公司----

都蘭西鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司的議案。

該公司注冊(cè)資本 300 萬(wàn)元，其中本公司出資 300 萬(wàn)元，占注冊(cè)資

本的 100%。

五、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)設(shè)立全資子公司----

格爾木西鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司的議案。

該公司注冊(cè)資本 200 萬(wàn)元，其中本公司出資 200 萬(wàn)元，占注冊(cè)資

本的 100%。

六、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)公司《內(nèi)部控制制

度》。（見附件一）

七、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)公司《內(nèi)部控制自

我評(píng)價(jià)制度》。（見附件二）

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

二○一一年十二月二十二日


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