主題：同方股份擬向清華控股申請不超過39600萬元貸款

12月16日消息，今天,同方股份有限公司發(fā)布公告稱,同方股份有限公司同意向清華控股有限公司申請不超過39600萬元人民幣的委托貸款用以補充公司流動資金，貸款期限為6個月，貸款利率參照金融機構同期信貸價格水平，由清華控股委托商業(yè)銀行向公司提供。

以下為同方股份公告全文:

　　同方股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　同方股份有限公司于 2011 年 12 月 12 日以專人通知的方式發(fā)出了關于召開第五屆董事會第二十五次會議的通知，第五屆董事會第二十五次會議于 2011 年 12 月 15 日以通訊表決方式召開，本次會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。會議審議并通過了以下議案:

　　審議通過了《關于向清華控股有限公司申請委托貸款補充流動資金關聯(lián)交易的議案》

　　同意向清華控股有限公司申請不超過 39600 萬元人民幣的委托貸款用以補充公司流動資金，貸款期限為 6 個月，貸款利率參照金融機構同期信貸價格水平，由清華控股委托商業(yè)銀行向公司提供。

　　授權公司總裁陸致成先生簽署相關文件。

　　本交易構成關聯(lián)交易，關聯(lián)董事榮泳霖、陸致成、馬二恩、周立業(yè)回避表決，獨立董事發(fā)表了獨立意見。

　　上述議案均以同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票表決通過。

　　特此公告

　　同方股份有限公司董事會

　　2011 年 12 月 16 日



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