主題：南寧糖業(yè)股份有限公司2011年第六次臨時股東大會決議公告


來源： 證券時報 發(fā)布時間： 2011年12月08日 05:47 作者：


　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公司不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　特別提示：
　　1、本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
　　一、會議召開和出席情況
　　1、召集人：公司董事會
　　2、主持人：公司董事長李俊貴先生
　　3、召開方式：現(xiàn)場投票
　　4、召開時間：2011年12月7日（星期三）上午8：30。
　　5、召開地點：廣西南寧市亭洪路48號公司總部二樓會議室
　　6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開有關(guān)事項經(jīng)公司董事會于2011年11月16日召開的第五屆董事會第一次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　7、會議出席情況：
　　（1）出席本次股東大會的股東及股東代理人共2人，代表股份136,883,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)28,664萬股的47.75%。
　　（2）公司董事及監(jiān)事。
　?。?）高級管理人員及見證律師列席了會議。
　　二、提案審議和表決情況
　　會議以現(xiàn)場投票表決的方式審議通過了以下議案：
　　1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案》
　　表決情況：
　　同意136,883,300股，占出席會議的股東所持有表決權(quán)的100.00%；反對0股；棄權(quán)0股。
　　2、審議通過了《關(guān)于為控股子公司廣西舒雅護理用品有限公司提供貸款擔保的議案》
　　表決情況：
　　同意136,883,300股，占出席會議的股東所持有表決權(quán)的100.00%；反對0股；棄權(quán)0股。
　　三、律師出具的法律意見
　　1、律師事務(wù)所名稱：廣西桂云天律師事務(wù)所
　　2、律師姓名：薛有冰、李長嘉
　　3、結(jié)論意見： 公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
　　四、備查文件
　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
　　2、廣西桂云天律師事務(wù)所出具的法律意見書。
　　特此公告。
　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會
　　二0一一年十二月七日



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