主題：南寧糖業(yè)股份有限公司2011年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


來(lái)源： 證券時(shí)報(bào) 發(fā)布時(shí)間： 2011年12月08日 05:47 作者：


　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公司不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　特別提示：
　　1、本次會(huì)議召開期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　1、召集人：公司董事會(huì)
　　2、主持人：公司董事長(zhǎng)李俊貴先生
　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　　4、召開時(shí)間：2011年12月7日（星期三）上午8：30。
　　5、召開地點(diǎn)：廣西南寧市亭洪路48號(hào)公司總部二樓會(huì)議室
　　6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開有關(guān)事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)于2011年11月16日召開的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　7、會(huì)議出席情況：
　?。?）出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共2人，代表股份136,883,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)28,664萬(wàn)股的47.75%。
　?。?）公司董事及監(jiān)事。
　　（3）高級(jí)管理人員及見證律師列席了會(huì)議。
　　二、提案審議和表決情況
　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案：
　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》
　　表決情況：
　　同意136,883,300股，占出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的100.00%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司廣西舒雅護(hù)理用品有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》
　　表決情況：
　　同意136,883,300股，占出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的100.00%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　三、律師出具的法律意見
　　1、律師事務(wù)所名稱：廣西桂云天律師事務(wù)所
　　2、律師姓名：薛有冰、李長(zhǎng)嘉
　　3、結(jié)論意見： 公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
　　四、備查文件
　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
　　2、廣西桂云天律師事務(wù)所出具的法律意見書。
　　特此公告。
　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　二0一一年十二月七日



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