主題：[公告]航天科技：獨立董事提名人聲明







證券代碼：000901 證券簡稱：航天科技 編號：2011-臨-026
航天科技控股集團股份有限公司
獨立董事提名人聲明


航天科技控股集團股份有限公司第四屆董事會提名委員會現(xiàn)就提名歐陽明
高為航天科技控股集團股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲
明。被提名人已書面同意出任航天科技控股集團股份有限公司第四屆董事會獨立
董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經
歷、全部兼職等情況后作出的，提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及
獨立性的要求，具體聲明如下：
一、根據(jù)《公司法》等法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，被提名人具備擔任
上市公司董事的資格。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二、被提名人符合航天科技控股集團股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三、被提名人已經按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓工作指
引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書。

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，
公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
四、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在航天科技控股集團股份
有限公司及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有航天科技控股集團股份有
限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有航天科技控股集團股份有
限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位
任職。
√ 是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
七、被提名人及其直系親屬不在航天科技控股集團股份有限公司控股股東、
實際控制人及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
八、被提名人不是為航天科技控股集團股份有限公司或其附屬企業(yè)、航天
科技控股集團股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服
務的人員。
√ 是 □ 否


如否，請說明具體情形_______________________________
九、被提名人不在與航天科技控股集團股份有限公司及其控股股東、實際
控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來
單位的控股股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
十、被提名人在最近一年內不具有前六項所列情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入
期的人員；
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、被提名人未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事
和高級管理人員；
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、被提名人最近三年內未受到中國證監(jiān)會處罰；
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________


十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評


的；
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、最近一年內，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何
影響被提名人獨立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、被提名人擔任獨立董事不違反《公務員法》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十七、被提名人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協(xié)機關、審判機
關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現(xiàn)職中央管
理干部。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_______________________________
十八、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工
作業(yè)務直接相關的上市公司任職的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________


十九、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職
務未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中


央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職
務尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明______________________________
二十一、被提名人此次擬任獨立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）
休后三年內在原任職務管理地區(qū)和業(yè)務范圍內外商持股占25%以上的上市公司
任職的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明______________________________
二十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關
于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》中關于高校領導班子成員兼任職務的
規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、被提名人擔任獨立董事不會違反中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管
理暫行辦法》的規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________




二十四、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀
行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、
監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、被提名人擔任獨立董事不會違反其他有關部門對于董事、獨立
董事任職資格的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、包括航天科技控股集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立
董事的上市公司數(shù)量不超過5家，同時在航天科技控股集團股份有限公司未
連續(xù)擔任獨立董事超過六年。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、被提名人當選后，航天科技控股集團股份有限公司董事會成員
中至少包括三分之一的獨立董事，且至少有一名獨立董事為符合深圳證券交
易所《獨立董事備案辦法》規(guī)定的會計專業(yè)人士。
√ 是 □ 否


如否，請詳細說明：________ _
二十九、本提名人已經根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，
督促公司董事會將獨立董事候選人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、
全部兼職情況等詳細信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在經常缺席或經常不親自
出席董事會會議的情形；
√ 是 □ 否
最近三年內，在本次提名上市公司任職期間應出席董事會會議_25_次，
未出席 _0_次。（未出席指未親自出席且未委托他人）
三十一、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董
事意見或發(fā)表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形；
√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________
三十二、被提名人最近三年內不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關部
門處罰的情形；
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________


三十三、被提名人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監(jiān)


事或高級管理人員的情形；
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十四、被提名人不存在年齡超過70歲，并同時在多家公司、機構或者社
會組織任職的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十五、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情
形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深交所的處分。
提名人：航天科技控股集團股份有限公司第四屆董事會提名委員會
懷效鋒、李志民、薛亮
2011年11月25日




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