主題：[公告]航天科技：獨(dú)立董事提名人聲明







證券代碼：000901 證券簡稱：航天科技 編號(hào)：2011-臨-026
航天科技控股集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事提名人聲明


航天科技控股集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)現(xiàn)就提名歐陽明
高為航天科技控股集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲
明。被提名人已書面同意出任航天科技控股集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立
董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)
歷、全部兼職等情況后作出的，提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及
獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：
一、根據(jù)《公司法》等法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，被提名人具備擔(dān)任
上市公司董事的資格。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二、被提名人符合航天科技控股集團(tuán)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
三、被提名人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指
引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
四、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在航天科技控股集團(tuán)股份
有限公司及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有航天科技控股集團(tuán)股份有
限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有航天科技控股集團(tuán)股份有
限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位
任職。
√ 是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
七、被提名人及其直系親屬不在航天科技控股集團(tuán)股份有限公司控股股東、
實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
八、被提名人不是為航天科技控股集團(tuán)股份有限公司或其附屬企業(yè)、航天
科技控股集團(tuán)股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服
務(wù)的人員。
√ 是 □ 否


如否，請說明具體情形_______________________________
九、被提名人不在與航天科技控股集團(tuán)股份有限公司及其控股股東、實(shí)際
控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來
單位的控股股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請說明具體情形_______________________________
十、被提名人在最近一年內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列情形。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十一、被提名人不是被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入
期的人員；
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十二、被提名人未被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事
和高級(jí)管理人員；
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十三、被提名人最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)處罰；
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________


十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)


的；
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十五、最近一年內(nèi)，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何
影響被提名人獨(dú)立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
十七、被提名人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)
關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管
理干部。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：_______________________________
十八、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工
作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________


十九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職
務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中


央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職
務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報(bào)告并備案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明______________________________
二十一、被提名人此次擬任獨(dú)立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）
休后三年內(nèi)在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上的上市公司
任職的情形。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明______________________________
二十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)
于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的
規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管
理暫行辦法》的規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________




二十四、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀
行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他有關(guān)部門對(duì)于董事、獨(dú)立
董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十七、包括航天科技控股集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立
董事的上市公司數(shù)量不超過5家，同時(shí)在航天科技控股集團(tuán)股份有限公司未
連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事超過六年。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
二十八、被提名人當(dāng)選后，航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)成員
中至少包括三分之一的獨(dú)立董事，且至少有一名獨(dú)立董事為符合深圳證券交
易所《獨(dú)立董事備案辦法》規(guī)定的會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
√ 是 □ 否


如否，請?jiān)敿?xì)說明：________ _
二十九、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》要求，
督促公司董事會(huì)將獨(dú)立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、
全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
三十、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自
出席董事會(huì)會(huì)議的情形；
√ 是 □ 否
最近三年內(nèi)，在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議_25_次，
未出席 _0_次。（未出席指未親自出席且未委托他人）
三十一、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董
事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形；
√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
三十二、被提名人最近三年內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部
門處罰的情形；
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________


三十三、被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的上市公司擔(dān)任董事、監(jiān)


事或高級(jí)管理人員的情形；
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
三十四、被提名人不存在年齡超過70歲，并同時(shí)在多家公司、機(jī)構(gòu)或者社
會(huì)組織任職的情形。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
三十五、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉和獨(dú)立履行職責(zé)的其他情
形。
√ 是 □ 否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重
大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深交所的處分。
提名人：航天科技控股集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)
懷效鋒、李志民、薛亮
2011年11月25日




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