西寧特鋼：對(duì)外投資公告
[公告]西寧特鋼：對(duì)外投資公告
時(shí)間：2011年11月19日 20:31:41 中財(cái)網(wǎng)




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證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2011-028
西寧特殊鋼股份有限公司
對(duì)外投資公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)
公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、投資概述
為加快實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司決定依托青海省內(nèi)礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，
分別與青海省第三地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院（以下簡(jiǎn)稱“三勘院”）共同出資
設(shè)立青海西鋼野馬泉礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“野馬泉礦
業(yè)”）；與青海省第四地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院(以下簡(jiǎn)稱“四勘院”) 共同出
資設(shè)立青海西鋼它溫查漢西礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“它溫
查汗西礦業(yè)”），共同對(duì)青海礦資源進(jìn)行勘探、開發(fā)，以充分發(fā)揮區(qū)
域資源優(yōu)勢(shì)，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
2011 年11 月17 日，公司與三勘院簽署了《青海西鋼野馬泉礦業(yè)
開發(fā)有限責(zé)任公司出資協(xié)議》；與四勘院簽署了《青海西鋼它溫查漢
西礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司出資協(xié)議》。
二、投資合作方簡(jiǎn)要介紹
1、名稱：青海省第三地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院
宗旨和業(yè)務(wù)范圍：為國(guó)家建設(shè)提供地球物理勘查服務(wù) 礦產(chǎn)地質(zhì)、
調(diào)查勘查、水文地質(zhì)勘查、工程地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)勘查、地球物理
與地球化學(xué)勘查、地質(zhì)測(cè)繪、巖石、礦物、土壤的化驗(yàn)、鑒定與測(cè)試、
地質(zhì)災(zāi)害治理工程、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估。
住所：西寧市西川南路61 號(hào)

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法定代表人：孫王勇
經(jīng)費(fèi)來源：財(cái)政撥款
開辦資金：657 萬(wàn)元
舉辦單位：青海省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局
2、名稱：青海省第四地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院（青海省煤炭地質(zhì)勘察院）
宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍：為國(guó)家建設(shè)提供地質(zhì)勘查服務(wù)、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、
礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查、勘查（不含石油、天然氣）、水文地質(zhì)勘查、工程地
質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)勘查、地球物理勘查、地球化學(xué)勘查、地質(zhì)測(cè)繪、
地質(zhì)勘查工程、巖石、礦物、土壤及水質(zhì)的分析、化驗(yàn)、鑒定與測(cè)試。
住所：西寧市西川南路116 號(hào)
法定代表人：李衍業(yè)
經(jīng)費(fèi)來源：財(cái)政撥款
開辦資金：1388 萬(wàn)元
舉辦單位：青海省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局
三、投資標(biāo)的基本情況
1、擬成立公司名稱：青海西鋼野馬泉礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣1000 萬(wàn)元
公司住所：青海省西寧市柴達(dá)木西路52 號(hào)
（以青海省工商行政管理局最終核準(zhǔn)的名稱與地址為準(zhǔn)。）
公司宗旨：遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)、執(zhí)行國(guó)家政策，以礦產(chǎn)資
源勘查、開發(fā)為主業(yè)采用先進(jìn)而適用的技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理方法，
利用鐵礦、有色金屬礦產(chǎn)和非金屬礦產(chǎn)資源，進(jìn)行礦產(chǎn)資源采選、加
工，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，提高經(jīng)濟(jì)效益，使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)。
經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品開發(fā)、尾礦資源綜合利用、礦山技術(shù)服務(wù)、礦

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山產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、礦山設(shè)備、配件及機(jī)電產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、來料加工、副產(chǎn)品出
售、科技咨詢服務(wù)。
投資合作方式：本公司及三勘院共同以現(xiàn)金出資1000 萬(wàn)元，其中
本公司出資850 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的85%；三勘院出資150 萬(wàn)元，占注
冊(cè)資本的15%。
股東按比例分期出資，首次出資200 萬(wàn)元，余額于2013 年11 月
8 日前繳清。
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)劃：由野馬泉礦業(yè)對(duì)青海省內(nèi)“野馬泉”鐵多金屬
礦產(chǎn)、“沙丘LM1”鐵多金屬礦產(chǎn)資源進(jìn)行勘探、開發(fā)，同時(shí)積極尋求
省內(nèi)其它金屬及非金屬礦產(chǎn)資源的開發(fā)。
目前，上述兩個(gè)礦的礦權(quán)證由野馬泉礦業(yè)成立后申請(qǐng)辦理。
2、擬成立公司名稱：青海西鋼它溫查漢西礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣1000 萬(wàn)元
公司住所：青海省西寧市柴達(dá)木西路52 號(hào)
（以青海省工商行政管理局最終核準(zhǔn)的名稱與地址為準(zhǔn)。）
公司宗旨：遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)、執(zhí)行國(guó)家政策，以礦產(chǎn)資
源勘查、開發(fā)為主業(yè)采用先進(jìn)而適用的技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理方法，
利用鐵礦、有色金屬礦產(chǎn)和非金屬礦產(chǎn)資源，進(jìn)行礦產(chǎn)資源采選、加
工，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，提高經(jīng)濟(jì)效益，使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)。
經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品開發(fā)、尾礦資源綜合利用、礦山技術(shù)服務(wù)、礦
山產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、礦山設(shè)備、配件及機(jī)電產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、來料加工、副產(chǎn)品出
售、科技咨詢服務(wù)。
投資合作方式：本公司及四勘院共同以現(xiàn)金出資1000 萬(wàn)元，其中
本公司出資850 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的85%；四勘院出資150 萬(wàn)元，占注
冊(cè)資本的15%。
股東按比例分期出資，首次出資200 萬(wàn)元，余額于2013 年11 月
8 日前繳清。

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建設(shè)內(nèi)容及規(guī)劃：由它溫查漢西礦業(yè)對(duì)青海省內(nèi)“它溫查汗西”
鐵多金屬礦產(chǎn)資源進(jìn)行勘探、開發(fā)，同時(shí)積極尋求省內(nèi)其它金屬及非
金屬礦產(chǎn)資源的開發(fā)。
目前，上述礦的礦權(quán)證由它溫查漢西礦業(yè)成立后申請(qǐng)辦理。
四、出資協(xié)議重要內(nèi)容
1、西寧特鋼以現(xiàn)金投入850 萬(wàn)元，占野馬泉礦業(yè)出資額的85%；
三勘院以現(xiàn)金投入150 萬(wàn)元，占野馬泉礦業(yè)出資額的15%。
西寧特鋼以現(xiàn)金投入850 萬(wàn)元，占它溫查漢西礦業(yè)出資額的85%；
四勘院以現(xiàn)金投入150 萬(wàn)元，占它溫查漢西礦業(yè)出資額的15%。
股東實(shí)行按比例分期出資，首次出資200 萬(wàn)元（西寧特鋼85%、合
作方15%），余額于2013 年11 月8 日前繳清。
2、在協(xié)議生效之日起10 日內(nèi)，雙方將其應(yīng)出資額現(xiàn)金匯入公司
的籌備賬戶。
3、投資總額與注冊(cè)資本之間的差額，由所成立的公司向銀行等債
權(quán)人融資，雙方分別按照注冊(cè)資本的出資比例提供擔(dān)保。
4、協(xié)議簽訂之后至公司取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照期間，成立公司籌
備委員，公司籌備委員會(huì)主要負(fù)責(zé)辦理公司設(shè)立事宜。
公司籌建費(fèi)用由西寧特鋼墊付。公司依法成立后，經(jīng)雙方股東審
核確認(rèn)，該項(xiàng)費(fèi)用由成成立的公司承擔(dān)。如公司因故未能成立，發(fā)生
的籌備費(fèi)用由雙方股東按出資比例分擔(dān)。
公司籌委會(huì)組成人員對(duì)公司籌備工作負(fù)有誠(chéng)信勤勉義務(wù)。若有違
背，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。
5、出資者享有以下權(quán)利：出席或委托代理人出席股東會(huì)并行使表
決權(quán)；依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、
贈(zèng)與或質(zhì)押其出資；出資雙方依照其出資比例享有資產(chǎn)收益、重大決
策和選擇管理者等權(quán)利；享有優(yōu)先購(gòu)買其他出資者轉(zhuǎn)讓的出資和優(yōu)先
認(rèn)購(gòu)公司新增資本權(quán)；對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議和質(zhì)詢；

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依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得公司有關(guān)信息；公司終止或清算
時(shí)，依照出資比例享有財(cái)產(chǎn)分配權(quán)；《中華人民共和國(guó)公司法》及《公
司章程》所賦予的其他權(quán)利。
出資者承擔(dān)以下義務(wù)：遵守本協(xié)議、《中華人民共和國(guó)公司法》
及《公司章程》；按期足額交納確認(rèn)的出資額；公司在辦理工商登記
手續(xù)后，不得抽回出資；《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》
規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
6、公司法人治理結(jié)構(gòu)
公司設(shè)立董事會(huì)，由3 名董事組成。其中，西寧特鋼委派2 名，
對(duì)方委派1 名，任期3 年。董事長(zhǎng)由西寧特鋼委派的董事?lián)巍?
公司設(shè)立監(jiān)事一名，由對(duì)方委派，任期3 年。
公司設(shè)總經(jīng)理1 人，由西寧特鋼委派的人員擔(dān)任，董事會(huì)聘任。
7、公司生產(chǎn)的礦產(chǎn)品優(yōu)先供應(yīng)西寧特鋼，產(chǎn)品價(jià)格比照當(dāng)?shù)?、?dāng)
時(shí)的同品種、同質(zhì)量產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格確定。
8、雙方股東的股權(quán)在公司成立5 年內(nèi)，不得對(duì)外轉(zhuǎn)讓。公司成立
5 年以上，在不違背雙方合作宗旨的前提下，一方股東可以對(duì)外轉(zhuǎn)讓股
權(quán)，但必須經(jīng)另一方股東書面同意。
9、違約責(zé)任：
如果公司因不可歸責(zé)于股東的原因而未能完成本協(xié)議項(xiàng)下的公司
設(shè)立事宜，本協(xié)議終止，雙方股東有權(quán)取回各自的出資，因設(shè)立協(xié)議
項(xiàng)下的公司而發(fā)生的費(fèi)用或遭受的損失由雙方按出資比例承擔(dān)。
因股東自身原因（如不及時(shí)、不完全履行出資義務(wù)、未能按時(shí)提
供相應(yīng)文件等），致使協(xié)議項(xiàng)下的公司未能如期設(shè)立，本協(xié)議終止，
雙方股東有權(quán)取回各自的出資。有過錯(cuò)的一方，應(yīng)當(dāng)賠償另一方的損
失。
公司股東違反本協(xié)議約定的其他承諾、保證事項(xiàng)，致使履約方遭
受損失的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償履約方的經(jīng)濟(jì)損失。

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在協(xié)議項(xiàng)下的公司設(shè)立過程中，由于股東的過失致使公司利益受
到損害時(shí)，有過失的股東應(yīng)當(dāng)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。
10、爭(zhēng)議的解決
各股東因本協(xié)議而引起的爭(zhēng)議應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決；如在
爭(zhēng)議發(fā)生之日起30 日內(nèi)仍協(xié)商不成的，任何一方均可向西寧市人民法
院提起訴訟。
11、股東的承諾：雙方特此承諾如下：就本協(xié)議項(xiàng)下的公司設(shè)立
事宜，雙方已經(jīng)獲得各股東公司內(nèi)部的合法、有效之授權(quán)及批準(zhǔn)；將
按照本協(xié)議的約定進(jìn)行出資。
五、其它事項(xiàng)
1、兩家公司成立后成為本公司的控股子公司，本公司合并報(bào)表的
范圍發(fā)生變更。
2、公司出資金額為公司自有資金。
六、此項(xiàng)投資對(duì)公司的影響
本公司決定和省內(nèi)礦產(chǎn)勘查單位合作進(jìn)行上述投資的主要目的
是，充分利用省內(nèi)的資源優(yōu)勢(shì)，加快青海鐵多金屬礦和其它資源的開
發(fā)利用，變資源優(yōu)勢(shì)為效益優(yōu)勢(shì)，加快實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略；通過開發(fā)
礦產(chǎn)，更好地解決公司生產(chǎn)所需原料供應(yīng)問題，進(jìn)一步降低成本，增
強(qiáng)公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也進(jìn)一步提高公司綜合實(shí)力。
七、備查文件目錄
1、公司五屆十二次董事會(huì)決議；
2、青海西鋼野馬泉礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司出資協(xié)議；
3、青海西鋼它溫查漢西礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司出資協(xié)議；
4、青海省第三地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院、青海省第四地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院事
業(yè)單位法人證書復(fù)印件。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
二O 一一年十一月十八日