主題：西寧特鋼2011年第一次臨時股東大會決議公告


證券代碼：600117證券簡稱：西寧特鋼

　　西寧特鋼2011年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2011- 026

　　西寧特殊鋼股份有限公司

　　2011年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確
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西寧特鋼8.73+0.000.00%和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次股東大會無修改提案的情況，也無新提案提交表決的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　西寧特殊鋼股份有限公司于2011年11月4日上午9時在公司辦公樓201會議室召開2011年第一次臨時股東大會，本次會議采用現(xiàn)場投票的表決方式。

　　參加本次股東大會的股東及授權代表共 6 人，代表股份數(shù)額383015337股，占公司股本總數(shù)的51.67%。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長陳顯剛先生主持會議，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的法律顧問列席了本次股東大會。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　以特別決議審議通過《修改公司章程部分條款的議案》。

　　同意 383015337 股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%；0股反對，0股棄權。

　　1 三、律師見證意見

　　本公司特聘請輝湟律師事務所任萱、韓偉寧律師出席本次股東大會，并出具見證2011年第一次臨時股東大會《法律意見書》，結論如下：

　　西寧特鋼本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》及西寧特鋼《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和西寧特鋼《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會對議案的表決結果合法有效，本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　西寧特殊鋼股份有限公司

　　二〇一一年十一月四日



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