主題：西寧特鋼2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


證券代碼：600117證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼

　　西寧特鋼2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼 編號(hào)：臨2011- 026

　　西寧特殊鋼股份有限公司

　　2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確
相關(guān)公司股票走勢(shì)
西寧特鋼8.73+0.000.00%和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況，也無(wú)新提案提交表決的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　西寧特殊鋼股份有限公司于2011年11月4日上午9時(shí)在公司辦公樓201會(huì)議室召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式。

　　參加本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共 6 人，代表股份數(shù)額383015337股，占公司股本總數(shù)的51.67%。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)陳顯剛先生主持會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)列席了本次股東大會(huì)。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　以特別決議審議通過(guò)《修改公司章程部分條款的議案》。

　　同意 383015337 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　1 三、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

　　本公司特聘請(qǐng)輝湟律師事務(wù)所任萱、韓偉寧律師出席本次股東大會(huì)，并出具見(jiàn)證2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)《法律意見(jiàn)書(shū)》，結(jié)論如下：

　　西寧特鋼本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及西寧特鋼《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和西寧特鋼《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)對(duì)議案的表決結(jié)果合法有效，本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

　　西寧特殊鋼股份有限公司

　　二〇一一年十一月四日



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