主題：金鷹股份：對(duì)外投資公告

證券代碼： 6 0 0 2 3 2 股票簡(jiǎn)稱(chēng)： 金鷹股份 編號(hào)： 臨2 0 1 1—0 3 1
浙江金鷹股份有限公司對(duì)外投資公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
1、投資標(biāo)的名稱(chēng)：上海鑫鷹服飾有限公司
2、投資金額和比例：人民幣 1800 萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的比例為 60%
3、投資期限：20 年（從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算）
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
上海鑫鷹服飾有限公司經(jīng)營(yíng)管理方面及市場(chǎng)變化的風(fēng)險(xiǎn)
一、對(duì)外投資概述
浙江金鷹股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”) 第六屆董事會(huì)第二十會(huì)議于
2011 年10 月25 日在本公司第一會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9 人，實(shí)到9 人，
公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由傅國(guó)定董事長(zhǎng)主持，審議并通過(guò)了《關(guān)于聯(lián)合投資設(shè)
立上海鑫鷹服飾有限公司的議案》。同意聯(lián)合投資設(shè)立上海鑫鷹服飾有限公司(以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海鑫鷹公司”)。上海鑫鷹公司注冊(cè)地為上海市青浦區(qū)崧澤大道9025 號(hào)。
本公司與嘉興卡迪爾制衣有限公司兩投資主體之間不存在關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)公司章
程的規(guī)定，該投資事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)審議。
二、投資協(xié)議主體的基本情況
名稱(chēng)：嘉興卡迪爾制衣有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“卡迪爾公司”）、住所：桐鄉(xiāng)市

百桃集鎮(zhèn)、法定代表人：祖明華、注冊(cè)資本：貳拾肆萬(wàn)美元、公司類(lèi)型：有限責(zé)
任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：330400400011798、發(fā)
照機(jī)關(guān)：嘉興市工商行政管理局、經(jīng)營(yíng)范圍：服裝制造。
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、經(jīng)營(yíng)范圍
上海鑫鷹公司經(jīng)營(yíng)范圍：紡織品、針織品、皮革產(chǎn)品、家紡產(chǎn)品、服裝、服
飾、鞋帽的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、設(shè)計(jì)及產(chǎn)品展示、國(guó)內(nèi)展覽
展銷(xiāo)；模特展示演出； 服裝、服飾文化交流；相關(guān)信息服務(wù)、人員培訓(xùn)。
2、出資方式
上海鑫鷹公司注冊(cè)資本為 3000 萬(wàn)元，其中：以貨幣資金出資2020 萬(wàn)元，
以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資980 萬(wàn)元。
3、上海鑫鷹公司各出資人的持股比例為：
本公司以貨幣資金出資 1,800 萬(wàn)元，持股 60%；卡迪爾公司以貨幣資金出
資220 萬(wàn)元，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資980 萬(wàn)元，共計(jì)1200 萬(wàn)元，持股 40%。
4、知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資
卡迪爾公司以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資980萬(wàn)元，包括“德伊萊DEYILAI”、“德伊萊”、
“DEYILAI” 三項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)，其注冊(cè)號(hào)分別為第1330834號(hào)、5439488號(hào)、
063439996號(hào)。以上三項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán)經(jīng)坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)在2010年12月31
日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，其評(píng)估價(jià)值為985萬(wàn)元。評(píng)估基準(zhǔn)日，該知識(shí)產(chǎn)權(quán)作
為卡迪爾公司取得960萬(wàn)元貸款質(zhì)押。投入上海鑫鷹公司前，卡迪爾公司將取消
這一質(zhì)押以無(wú)權(quán)利瑕疵知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入到上海鑫鷹公司。
四、對(duì)外投資協(xié)議書(shū)的主要內(nèi)容

1、上海鑫鷹公司注冊(cè)資本為叁仟萬(wàn)元（3000 萬(wàn)元），其中：本公司以貨幣
資金出資人民幣壹仟捌佰萬(wàn)元（1800 萬(wàn)元），占上海鑫鷹出資總額的60%；卡迪
爾公司以貨幣資金出資人民幣貳佰貳拾萬(wàn)元（220 萬(wàn)元），以知識(shí)產(chǎn)權(quán)方式出資
人民幣玖佰捌拾萬(wàn)元（980 萬(wàn)元），共計(jì)人民幣壹仟貳佰萬(wàn)元（1200 萬(wàn)元），占上
海鑫鷹出資總額的40%。本項(xiàng)出資分兩期出資到位，其中第一期出資款500 萬(wàn)元，
本公司以貨幣資金出資300 萬(wàn)元，卡迪爾公司以貨幣資金出資200 萬(wàn)元，本期出
資于雙方對(duì)“德伊萊DEYILAI”、“德伊萊”、“DEYILAI”注冊(cè)商標(biāo)（注冊(cè)號(hào)分別
為第1330834 號(hào)、5439488 號(hào)、063439996 號(hào)）進(jìn)行評(píng)估并經(jīng)雙方確認(rèn)后30 日內(nèi)
出資到位并完成上海鑫鷹服飾有限公司的工商登記注冊(cè)；第二期出資款2500 萬(wàn)
元，本公司以貨幣資金出資1500 萬(wàn)元，卡迪爾公司以可依法轉(zhuǎn)讓的知識(shí)產(chǎn)權(quán)出
資980 萬(wàn)元、以貨幣資金出資20 萬(wàn)元，本期出資款于上海鑫鷹公司工商登記注
冊(cè)后六個(gè)月內(nèi)出資到位。
2、上海鑫鷹公司設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，董事會(huì)由5 人構(gòu)成，本公司委派3 人，
卡迪爾公司委派2 人；董事長(zhǎng)由本公司委派人員擔(dān)任，董事長(zhǎng)為公司法定代表人。
監(jiān)事會(huì)由3 人構(gòu)成。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由本公司委派。
3、上海鑫鷹公司注冊(cè)成立進(jìn)行第二期出資時(shí)，卡迪爾公司將“德伊萊”、
“DEYILAI”、“德伊萊DEYILAI”注冊(cè)商標(biāo)依法過(guò)戶(hù)至上海鑫鷹公司。過(guò)戶(hù)后上
海鑫鷹公司擁有“德伊萊”、“DEYILAI”、“德伊萊DEYILAI”注冊(cè)商標(biāo)所有權(quán)，
是該三項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)的唯一合法使用者。
4、合資雙方如因履行協(xié)議而發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)本著有利于上海鑫鷹公司發(fā)展的
原則，由雙方共同協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向上海鑫鷹公司所在地
人民法院提起訴訟。訴訟過(guò)程中，除雙方有分歧正在進(jìn)行訴訟的部分外，協(xié)議仍

應(yīng)繼續(xù)履行。
五、對(duì)外投資對(duì)本公司的影響
1、對(duì)外投資資金來(lái)源：由公司自有資金投資。
2、上海鑫鷹公司投資實(shí)施后，對(duì)加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大品牌建設(shè)力度，
把金鷹在桑蠶絹絲和亞麻產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢(shì)向金鷹的服飾、家紡產(chǎn)品和市場(chǎng)延伸、
拓展公司業(yè)務(wù)和未來(lái)效益將產(chǎn)生長(zhǎng)期的影響。
六、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
1、上海鑫鷹公司在經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制、公司治理方面存在風(fēng)險(xiǎn)，將影響本次
投資的安全性和收益。
2、上海鑫鷹公司因市場(chǎng)變化而產(chǎn)生的效益風(fēng)險(xiǎn)。
3、針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，本公司將密切關(guān)注上海鑫鷹公司的經(jīng)營(yíng)管理狀況，及時(shí)
控制風(fēng)險(xiǎn)，力保公司本次投資的安全和收益。
七、備查文件
1、關(guān)于合資經(jīng)營(yíng)“DEYILAI”系列品牌服飾的協(xié)議書(shū)；
2、嘉興卡迪爾制衣有限公司擬進(jìn)行投資涉及的商標(biāo)所有權(quán)價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資
產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；
3、公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
4、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
5、獨(dú)立董事意見(jiàn)。
特此公告。
浙江金鷹股份有限公司董事會(huì)
二○一一年十月二十五日

浙江金鷹股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于聯(lián)合投資設(shè)立上海鑫鷹服飾有限公司的意見(jiàn)
我們作為浙江金鷹股份有限公司的獨(dú)立董事，在仔細(xì)審閱了公司
第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議提交的《關(guān)于聯(lián)合投資設(shè)立上海鑫鷹服飾
有限公司的議案》后認(rèn)為：
一、本次聯(lián)合投資設(shè)立上海鑫鷹服飾有限公司的決策是公司為轉(zhuǎn)
變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，適應(yīng)市場(chǎng)變化，拓展內(nèi)需市場(chǎng)而進(jìn)
行的戰(zhàn)略布局，是必要可行的。有利于加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，把金鷹在
桑蠶絹絲和亞麻產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢(shì)向金鷹的服飾、家紡產(chǎn)品和市場(chǎng)延
伸，做實(shí)、做好紡織終端產(chǎn)品；有利于拓展?fàn)I銷(xiāo)渠道，特別是開(kāi)發(fā)優(yōu)
特終端產(chǎn)品，拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，創(chuàng)建行之有效的科學(xué)的營(yíng)銷(xiāo)模式；有利
于繼續(xù)加大品牌建設(shè)力度，提高公司的國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升金
鷹產(chǎn)品社會(huì)認(rèn)知度。有利于培植新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
因此同意公司聯(lián)合投資設(shè)立上海鑫鷹服飾有限公司。
二、聯(lián)合投資設(shè)立上海鑫鷹服飾有限公司符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海
證券交易所的有關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情
形。
獨(dú)立董事：楊東輝
賴(lài)尚云
徐盛軍
二○一一年十月二十五日


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