主題：金鷹股份：對外投資公告

證券代碼： 6 0 0 2 3 2 股票簡稱： 金鷹股份 編號： 臨2 0 1 1—0 3 1
浙江金鷹股份有限公司對外投資公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示：
1、投資標(biāo)的名稱：上海鑫鷹服飾有限公司
2、投資金額和比例：人民幣 1800 萬元，占其注冊資本的比例為 60%
3、投資期限：20 年（從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算）
特別風(fēng)險提示：
上海鑫鷹服飾有限公司經(jīng)營管理方面及市場變化的風(fēng)險
一、對外投資概述
浙江金鷹股份有限公司(以下簡稱“本公司”) 第六屆董事會第二十會議于
2011 年10 月25 日在本公司第一會議室召開，會議應(yīng)到董事9 人，實到9 人，
公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由傅國定董事長主持，審議并通過了《關(guān)于聯(lián)合投資設(shè)
立上海鑫鷹服飾有限公司的議案》。同意聯(lián)合投資設(shè)立上海鑫鷹服飾有限公司(以
下簡稱“上海鑫鷹公司”)。上海鑫鷹公司注冊地為上海市青浦區(qū)崧澤大道9025 號。
本公司與嘉興卡迪爾制衣有限公司兩投資主體之間不存在關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)公司章
程的規(guī)定，該投資事項不需提交股東大會審議。
二、投資協(xié)議主體的基本情況
名稱：嘉興卡迪爾制衣有限公司（以下簡稱“卡迪爾公司”）、住所：桐鄉(xiāng)市

百桃集鎮(zhèn)、法定代表人：祖明華、注冊資本：貳拾肆萬美元、公司類型：有限責(zé)
任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：330400400011798、發(fā)
照機(jī)關(guān)：嘉興市工商行政管理局、經(jīng)營范圍：服裝制造。
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、經(jīng)營范圍
上海鑫鷹公司經(jīng)營范圍：紡織品、針織品、皮革產(chǎn)品、家紡產(chǎn)品、服裝、服
飾、鞋帽的生產(chǎn)、銷售；相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、設(shè)計及產(chǎn)品展示、國內(nèi)展覽
展銷；模特展示演出； 服裝、服飾文化交流；相關(guān)信息服務(wù)、人員培訓(xùn)。
2、出資方式
上海鑫鷹公司注冊資本為 3000 萬元，其中：以貨幣資金出資2020 萬元，
以知識產(chǎn)權(quán)出資980 萬元。
3、上海鑫鷹公司各出資人的持股比例為：
本公司以貨幣資金出資 1,800 萬元，持股 60%；卡迪爾公司以貨幣資金出
資220 萬元，以知識產(chǎn)權(quán)出資980 萬元，共計1200 萬元，持股 40%。
4、知識產(chǎn)權(quán)出資
卡迪爾公司以知識產(chǎn)權(quán)出資980萬元，包括“德伊萊DEYILAI”、“德伊萊”、
“DEYILAI” 三項注冊商標(biāo)，其注冊號分別為第1330834號、5439488號、
063439996號。以上三項商標(biāo)所有權(quán)經(jīng)坤元資產(chǎn)評估有限公司對在2010年12月31
日的市場價值進(jìn)行了評估，其評估價值為985萬元。評估基準(zhǔn)日，該知識產(chǎn)權(quán)作
為卡迪爾公司取得960萬元貸款質(zhì)押。投入上海鑫鷹公司前，卡迪爾公司將取消
這一質(zhì)押以無權(quán)利瑕疵知識產(chǎn)權(quán)投入到上海鑫鷹公司。
四、對外投資協(xié)議書的主要內(nèi)容

1、上海鑫鷹公司注冊資本為叁仟萬元（3000 萬元），其中：本公司以貨幣
資金出資人民幣壹仟捌佰萬元（1800 萬元），占上海鑫鷹出資總額的60%；卡迪
爾公司以貨幣資金出資人民幣貳佰貳拾萬元（220 萬元），以知識產(chǎn)權(quán)方式出資
人民幣玖佰捌拾萬元（980 萬元），共計人民幣壹仟貳佰萬元（1200 萬元），占上
海鑫鷹出資總額的40%。本項出資分兩期出資到位，其中第一期出資款500 萬元，
本公司以貨幣資金出資300 萬元，卡迪爾公司以貨幣資金出資200 萬元，本期出
資于雙方對“德伊萊DEYILAI”、“德伊萊”、“DEYILAI”注冊商標(biāo)（注冊號分別
為第1330834 號、5439488 號、063439996 號）進(jìn)行評估并經(jīng)雙方確認(rèn)后30 日內(nèi)
出資到位并完成上海鑫鷹服飾有限公司的工商登記注冊；第二期出資款2500 萬
元，本公司以貨幣資金出資1500 萬元，卡迪爾公司以可依法轉(zhuǎn)讓的知識產(chǎn)權(quán)出
資980 萬元、以貨幣資金出資20 萬元，本期出資款于上海鑫鷹公司工商登記注
冊后六個月內(nèi)出資到位。
2、上海鑫鷹公司設(shè)董事會和監(jiān)事會，董事會由5 人構(gòu)成，本公司委派3 人，
卡迪爾公司委派2 人；董事長由本公司委派人員擔(dān)任，董事長為公司法定代表人。
監(jiān)事會由3 人構(gòu)成。財務(wù)負(fù)責(zé)人由本公司委派。
3、上海鑫鷹公司注冊成立進(jìn)行第二期出資時，卡迪爾公司將“德伊萊”、
“DEYILAI”、“德伊萊DEYILAI”注冊商標(biāo)依法過戶至上海鑫鷹公司。過戶后上
海鑫鷹公司擁有“德伊萊”、“DEYILAI”、“德伊萊DEYILAI”注冊商標(biāo)所有權(quán)，
是該三項注冊商標(biāo)的唯一合法使用者。
4、合資雙方如因履行協(xié)議而發(fā)生爭議，應(yīng)本著有利于上海鑫鷹公司發(fā)展的
原則，由雙方共同協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向上海鑫鷹公司所在地
人民法院提起訴訟。訴訟過程中，除雙方有分歧正在進(jìn)行訴訟的部分外，協(xié)議仍

應(yīng)繼續(xù)履行。
五、對外投資對本公司的影響
1、對外投資資金來源：由公司自有資金投資。
2、上海鑫鷹公司投資實施后，對加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大品牌建設(shè)力度，
把金鷹在桑蠶絹絲和亞麻產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢向金鷹的服飾、家紡產(chǎn)品和市場延伸、
拓展公司業(yè)務(wù)和未來效益將產(chǎn)生長期的影響。
六、對外投資的風(fēng)險分析
1、上海鑫鷹公司在經(jīng)營、內(nèi)部控制、公司治理方面存在風(fēng)險，將影響本次
投資的安全性和收益。
2、上海鑫鷹公司因市場變化而產(chǎn)生的效益風(fēng)險。
3、針對上述風(fēng)險，本公司將密切關(guān)注上海鑫鷹公司的經(jīng)營管理狀況，及時
控制風(fēng)險，力保公司本次投資的安全和收益。
七、備查文件
1、關(guān)于合資經(jīng)營“DEYILAI”系列品牌服飾的協(xié)議書；
2、嘉興卡迪爾制衣有限公司擬進(jìn)行投資涉及的商標(biāo)所有權(quán)價值評估項目資
產(chǎn)評估報告；
3、公司第六屆董事會第二十次會議決議；
4、公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
5、獨立董事意見。
特此公告。
浙江金鷹股份有限公司董事會
二○一一年十月二十五日

浙江金鷹股份有限公司獨立董事
關(guān)于聯(lián)合投資設(shè)立上海鑫鷹服飾有限公司的意見
我們作為浙江金鷹股份有限公司的獨立董事，在仔細(xì)審閱了公司
第六屆董事會第二十次會議提交的《關(guān)于聯(lián)合投資設(shè)立上海鑫鷹服飾
有限公司的議案》后認(rèn)為：
一、本次聯(lián)合投資設(shè)立上海鑫鷹服飾有限公司的決策是公司為轉(zhuǎn)
變經(jīng)濟(jì)增長方式，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，適應(yīng)市場變化，拓展內(nèi)需市場而進(jìn)
行的戰(zhàn)略布局，是必要可行的。有利于加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，把金鷹在
桑蠶絹絲和亞麻產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢向金鷹的服飾、家紡產(chǎn)品和市場延
伸，做實、做好紡織終端產(chǎn)品；有利于拓展?fàn)I銷渠道，特別是開發(fā)優(yōu)
特終端產(chǎn)品，拓展國內(nèi)市場，創(chuàng)建行之有效的科學(xué)的營銷模式；有利
于繼續(xù)加大品牌建設(shè)力度，提高公司的國內(nèi)國際市場競爭力，提升金
鷹產(chǎn)品社會認(rèn)知度。有利于培植新的利潤增長點，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
因此同意公司聯(lián)合投資設(shè)立上海鑫鷹服飾有限公司。
二、聯(lián)合投資設(shè)立上海鑫鷹服飾有限公司符合中國證監(jiān)會和上海
證券交易所的有關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情
形。
獨立董事：楊東輝
賴尚云
徐盛軍
二○一一年十月二十五日


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