主題：金鷹股份：第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江金鷹股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議于 2011 年 10 月 25 日在

本公司第二會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實到 5 名。會議符合《公司法》和

《公司章程》有關(guān)監(jiān)事會召開的規(guī)定。本次會議經(jīng)全體監(jiān)事認真討論審議，形成

以下決議：

一、審議通過了《公司 2011 年第三季度報告》

監(jiān)事會對公司公司 2011 年第三季度報告提出書面審核意見如下：

1、公司 2011 年第三季度報告的編制和審議符合國家法律、法規(guī)、公司章

程及內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

2、公司 2011 年第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所

的各項規(guī)定。

3、公司 2011 年第三季度報告所包含的信息能從各個方面真實的反映出公

司本報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。

4、我們保證公司 2011 年第三季度報告所披露的信息真實、準確、完整，

承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準

確性、完整性承擔個別及連帶責任。

表決結(jié)果：同意 5 票反對 0 票棄權(quán) 0 票

二、審議通過了《關(guān)于聯(lián)合投資設(shè)立上海鑫鷹服飾有限公司的議案》

一致認為設(shè)立上海鑫鷹服飾有限公司，對加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，做實、做好紡

織終端產(chǎn)品，加大品牌建設(shè)力度，把金鷹在桑蠶絹絲和亞麻產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢向金

鷹的服飾、家紡產(chǎn)品和市場延伸、拓展公司業(yè)務(wù)和未來效益將產(chǎn)生長期的影響。

表決結(jié)果：同意 5 票反對 0 票棄權(quán) 0 票

特此公告。

浙江金鷹股份有限公司監(jiān)事會

二○一一年十月二十五日


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