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主題:深圳全鏈條洗錢風險動態(tài)治理體系逐步成熟
反洗錢是維護金融安全、完善國家治理和擴大金融業(yè)雙向開放的重要工作。9月13日,記者從人民銀行深圳市中心支行獲悉,2012年至今,該中心支行累計開展72次反洗錢執(zhí)法檢查,覆蓋67家反洗錢義務機構,處罰金額達1.25億元(含個人)。
黨的十八大以來,人民銀行深圳市中心支行多渠道穩(wěn)步推動新時代深圳反洗錢和反恐怖融資工作提質(zhì)增效,為轄內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。目前,“公檢法監(jiān)銀”全鏈條打擊治理洗錢違法犯罪協(xié)作機制基本建立,覆蓋“金融機構—反洗錢主管部門—相關行政主管部門—執(zhí)法部門”的事前監(jiān)測預警、事中打擊懲治、事后管控防范的洗錢風險動態(tài)治理體系逐步成熟。
據(jù)人民銀行深圳市中心支行最新統(tǒng)計,2012年至今,深圳累計移送可疑線索1946份,發(fā)起反洗錢調(diào)查472宗,協(xié)助調(diào)查賬戶流水規(guī)模逾千億元。其中,2016年以來累計移送可疑線索1728份,發(fā)起反洗錢調(diào)查385宗。十年來,該中心支行聚焦轄內(nèi)案件特征,深挖洗錢可疑線索,引導公檢法機關逐步關注洗錢犯罪,累計推動轄內(nèi)18宗洗錢案宣判。
在守牢傳統(tǒng)反洗錢監(jiān)管陣地的同時,人民銀行深圳市中心支行積極探索,先行先試,延伸監(jiān)管領域,拓寬監(jiān)管路徑,試點開展兌換特許行業(yè)、社會組織及基金會、黃金珠寶貴金屬行業(yè)反洗錢監(jiān)管工作,推動網(wǎng)絡小額貸款機構反洗錢監(jiān)管落地見效,建立人民銀行主管,行業(yè)主管部門、自律組織配合的反洗錢協(xié)調(diào)監(jiān)管機制,督促相關機構依法依規(guī)履行反洗錢義務,織牢洗錢風險防控網(wǎng)絡。
人民銀行深圳市中心支行相關負責人表示,下一步,將持續(xù)筑牢預防及打擊洗錢違法犯罪防線,嚴格落實金融行動特別工作組(FATF)互評估工作要求,深入推動打擊洗錢犯罪三年專項行動,努力構建深圳反洗錢工作新格局。
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