主題：浙江陽光照明電器集團股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告

浙江陽光照明電器集團股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及全董事會體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé) 任。

　　浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）第六屆董事會第五次會議通知已于2011年7月8 日，以電子郵件、電話確認方式發(fā)出。會議于2011年7月 14 日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長陳森潔先生主持，經(jīng)與會董事認真討論，一致審議通過《關(guān)于為全資子公司申請銀行借款提供擔(dān)保的議案》。

　　香港陽光實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱"香港陽光"）系本公司在香港投資設(shè)立的全資子公司，為進一步推動該公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，香港陽光擬向渣打銀行（香港）有限公司（Standard Chartered Bank）（以下簡稱"渣打銀行"）申請銀行借款，借款金額為600萬美元，借款期限自雙方簽訂正式借款協(xié)議之日起一年。應(yīng)渣打銀行有關(guān)要求，本公司擬為香港陽光上述借款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為一年，具體權(quán)利義務(wù)根據(jù)雙方簽證的保證合同的約定。

　　本次擔(dān)保對象為本公司全資子公司，非對外擔(dān)保，無須經(jīng)股東大會審議。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

　　2011年7月 16 日

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