主題：長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司第五屆臨時董事會決議公告


股票代碼：６００２１５ 股票簡稱：長春經(jīng)開 編號：２００８－０２２

　　 長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司

　　
　　 第五屆臨時董事會決議公告

　　
　　 長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司或本公司”）第五屆董事會臨時會議于２００８年６月１６日在本公司會議室召開，本次會議通知已于２００８年６月１３日以通訊的方式向董事和監(jiān)事發(fā)出。應(yīng)到董事 ９人，實到董事９人，監(jiān)事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。

　　
　　 一、會議審議并全票通過了《關(guān)于投資興建長春經(jīng)開集團(tuán)興隆熱力有限公司熱廠項目的議案》

　　
　　 為了擴(kuò)大熱力產(chǎn)業(yè)市場份額和占領(lǐng)興隆山鎮(zhèn)玉米園區(qū)供熱市場，提升熱力產(chǎn)業(yè)效益，擬由長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司投資，在該區(qū)域興建一座熱源廠，以滿足該區(qū)域的供熱（含民用和工業(yè)用熱）及工業(yè)用汽負(fù)荷。項目概述如下：

　　
　　 １、項目名稱：長春經(jīng)開集團(tuán)興隆熱力有限公司熱廠項目（長春經(jīng)開集團(tuán)興隆熱力有限公司為公司全資子公司）。

　　
　　 ２、項目地址：長春玉米工業(yè)園區(qū)興丙二街以東，成都大路以北。

　　
　　 ３、建設(shè)規(guī)模及建設(shè)期：

　　
　　 （１）占地面積為７０，００６平方米，建筑面積為２８ ，１６８．８１平方米。

　　
　　 （２）擬選５臺５８ＭＷ熱水鍋爐及附屬設(shè)備，總供熱能力為２９０ＭＷ；２臺３５ｔ／ｈ蒸汽鍋爐及附屬設(shè)備，最大對外供應(yīng)生產(chǎn)用汽能力為６３ｔ／ｈ。蒸汽鍋爐設(shè)置汽水換熱系統(tǒng)，也可作為采暖使用。

　　
　　 （３）供熱面積可達(dá)３３６．６５萬平方米，提供生產(chǎn)用蒸汽可達(dá)６３ｔ／ｈ。

　　
　　 （４）項目建設(shè)期為３年。

　　
　　 ４、投資計劃：

　　
　　 項目總投資為２４，５９９．０９萬元人民幣，期中建設(shè)投資為２１，０９９．７４萬元人民幣，建設(shè)期利息５７８．２４萬元人民幣，流動資金為２，９２１．１１萬元人民幣，資金來源為企業(yè)自籌和銀行貸款解決。

　　
　　 ５、效益分析：

　　
　　 建設(shè)成后年供熱收入１５，５１６．８２萬元人民幣，年均利潤１，３３３．９８萬元人民幣，年均稅金１，２４３．５９萬元人民幣，稅后投資回報期８．４９年。

　　
　　 ６、備查文件：

　　
　　 （１）項目可研報告；

　　
　　 （２）項目可研批復(fù)；

　　
　　 二、會議審議并全票通過了《關(guān)于董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會的議案》

　　
　　 為了完善上市公司治理結(jié)構(gòu)，擬長春經(jīng)開董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核委員會。各委員會的職責(zé)及組織構(gòu)成概述如下：

　　
　　 （一）戰(zhàn)略委員會職責(zé)及組織構(gòu)成

　　
　　 １、戰(zhàn)略委員會對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案交董事會審議決定。具體職責(zé)：

　　
　　 （１）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

　　
　　 （２）對《公司章程》規(guī)定，須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案，進(jìn)行研究并提出建議；

　　
　　 （３）對《公司章程》規(guī)定，須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)行、資產(chǎn)經(jīng)營項目，進(jìn)行研究并提出建議；

　　
　　 （４）對其他影響公司發(fā)展的重大事項，進(jìn)行研究并提出建議；

　　
　　 （５）對以上項目的實施進(jìn)行檢查；

　　
　　 （６）董事會授權(quán)的其他事宜。

　　
　　 ２、戰(zhàn)略委員會成員由五名董事組成，其中兩名為獨(dú)立董事，董事長任主任委員。董事長以外的具體人選由董事長提名，董事會審議決定，并及時予以公告。

　　
　　 （二）審計委員會職責(zé)及組織構(gòu)成

　　
　　 １、審計委員會負(fù)責(zé)對內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。審計委員會辦公地點設(shè)置在公司財務(wù)部，負(fù)責(zé)處理委員會的一切日常工作。具體職責(zé)：

　　
　　 （１）提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu)；

　　
　　 （２）監(jiān)督本公司的內(nèi)部審計制度及其實施；

　　
　　 （３）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；

　　
　　 （４）審核本公司的財務(wù)信息及其披露；

　　
　　 （５）審查本公司內(nèi)控制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計；

　　
　　 （６）本公司董事會授權(quán)的其他事宜。

　　
　　 ２、審計委員會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名，主任委員由具有會計專業(yè)的獨(dú)立董事?lián)?。具體人選由董事長提名，董事會審議決定，并及時予以公告。

　　
　　 （三）提名委員會職責(zé)及組織構(gòu)成

　　
　　 １、提名委員會對公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行審查并提出建議。提名委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。具體職責(zé)：

　　
　　 （１）根據(jù)本公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成人數(shù)向董事會提出建議；

　　
　　 （２）研究本公司董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會提出建議；

　　
　　 （３）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；

　　
　　 （４）對董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議；

　　
　　 （５）對須由董事會聘任的其他高級管理人員進(jìn)行審查并提出建議；

　　
　　 （６）董事會授權(quán)的其他事宜。

　　
　　 ２、提名委員會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。主任委員由獨(dú)立董事?lián)?，具體人選由董事長和董事長提名人員組成，董事會予以審議決定，并及時公告。

　　
　　 （四）薪酬與考核委員會職責(zé)及組織構(gòu)成

　　
　　 １、薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)制定公司董事及高管人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；制定、審查公司董事及高管人員的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會辦公地點設(shè)置在人力資源部，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。薪酬與考核委員會對董事會負(fù)責(zé)。具體職責(zé)：

　　
　　 （１）根據(jù)董事及高管人員崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；

　　
　　 （２）薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；

　　
　　 （３）審查公司董事及高管人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評；

　　
　　 （４）負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　
　　 ２、薪酬與考核委員會由五名董事組成，其中獨(dú)立董事三名。主任委員由獨(dú)立董事?lián)?，具體人選由董事長和董事長提名人員組成，董事會予以審議決定，并及時公告。

　　
　　 上述議案需提交０７年年度股東大會審議通過。

　　
　　 特此公告。

　　
　　 長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　
　　 ２００８年６月１７日

　　
　　
　　
　　 ．股票代碼：６００２１５ 股票簡稱：長春經(jīng)開 編號：２００８－０２３

　　
　　 長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司

　　
　　 關(guān)于２００７年年度股東大會

　　
　　 增加臨時提案的公告

　　
　　 公司于２００８年４月３０日發(fā)出召開２００７年年度股東大會的通知。日前，公司第一大股東長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司（持有公司股份７８，２５９，２００．００股占公司總股本３５７，７１７，６００．００股的２１．８８％）向公司董事會提交了關(guān)于公司２００７年年度股東大會增加的《關(guān)于投資興建長春經(jīng)開集團(tuán)興隆熱力有限公司熱廠項目的議案》、《關(guān)于董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會的議案》的臨時提案，公司董事會同意將上述臨時提案提交公司２００７年年度股東大會審議。

　　
　　 除上述臨時提案外，公司２００７年年度股東大會召開時間、地點、股權(quán)登記日等事項不變。

　　
　　 特此公告

　　
　　 長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司董事會



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