主題：兩面針：2010年度股東大會(huì)決議公告

柳州兩面針股份有限公司

2010 年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)

別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

柳州兩面針股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2010 年度股東大會(huì)于

2011 年 5 月 26 日在柳州市東環(huán)路 282 號(hào)本公司會(huì)議室召開(kāi)，與會(huì)股東

及股東代表共 11 人，代表股份 122，679，860 股，占公司總股本的 27.26%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司律師列席本次會(huì)議，符合《公司

法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)

馬朝梅女士主持。

二、 提案審議情況

1、審議通過(guò)了《2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》：

到會(huì)股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 100%；反對(duì) 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過(guò)了此議案。

2、審議通過(guò)了《2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》：

到會(huì)股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

1

的 100%；反對(duì) 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過(guò)了此議案。

3、審議通過(guò)了《2010 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》：

到會(huì)股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 100%；反對(duì) 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過(guò)了此議案。

4、審議通過(guò)了《2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》：

到會(huì)股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 100%；反對(duì) 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過(guò)了此議案。

5、審議通過(guò)了《2010 年度報(bào)告》和《2010 年度報(bào)告摘要》：

到會(huì)股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 100%；反對(duì) 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過(guò)了此議案。

6、審議通過(guò)了《2010 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：

為補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的流動(dòng)資金，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)

的、穩(wěn)健和高效的發(fā)展，公司決定 2010 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行

資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

到會(huì)股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 100%；反對(duì) 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過(guò)了此議案。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投向的議案》：

公司決定將閑置的 1，630.22 萬(wàn)元募集資金變更為補(bǔ)充公司流動(dòng)資

金。

到會(huì)股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 100%；反對(duì) 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

2

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過(guò)了此議案。

三、 律師見(jiàn)證情況

廣西遠(yuǎn)東律師事務(wù)所周毅律師對(duì)本次股東大會(huì)作了見(jiàn)證，并出具以

下結(jié)論意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人及出席會(huì)議

人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，通過(guò)的

決議合法有效。

四、備查文件

1、2010 年度股東大會(huì)決議；

2、廣西遠(yuǎn)東律師事務(wù)所關(guān)于柳州兩面針股份有限公司二 0 一 0 年度

股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

柳州兩面針股份有限公司

2011 年 5 月 26 日

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