主題：兩面針：2010年度股東大會決議公告

柳州兩面針股份有限公司

2010 年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個

別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

●本次會議沒有新提案提交表決。

一、 會議召開和出席情況

柳州兩面針股份有限公司（以下簡稱"公司"）2010 年度股東大會于

2011 年 5 月 26 日在柳州市東環(huán)路 282 號本公司會議室召開，與會股東

及股東代表共 11 人，代表股份 122，679，860 股，占公司總股本的 27.26%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司律師列席本次會議，符合《公司

法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會由公司董事會召集，董事長

馬朝梅女士主持。

二、 提案審議情況

1、審議通過了《2010 年度董事會工作報告》：

到會股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 100%；反對 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過了此議案。

2、審議通過了《2010 年度監(jiān)事會工作報告》：

到會股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

1

的 100%；反對 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過了此議案。

3、審議通過了《2010 年度獨立董事述職報告》：

到會股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 100%；反對 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過了此議案。

4、審議通過了《2010 年度財務(wù)決算報告》：

到會股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 100%；反對 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過了此議案。

5、審議通過了《2010 年度報告》和《2010 年度報告摘要》：

到會股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 100%；反對 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過了此議案。

6、審議通過了《2010 年度利潤分配預(yù)案》：

為補充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的流動資金，實現(xiàn)公司可持續(xù)

的、穩(wěn)健和高效的發(fā)展，公司決定 2010 年度不進行利潤分配，也不進行

資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

到會股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 100%；反對 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過了此議案。

7、審議通過了《關(guān)于變更募集資金投向的議案》：

公司決定將閑置的 1，630.22 萬元募集資金變更為補充公司流動資

金。

到會股東 122，679，860 股同意，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 100%；反對 0 股，占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

2

占參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，通過了此議案。

三、 律師見證情況

廣西遠東律師事務(wù)所周毅律師對本次股東大會作了見證，并出具以

下結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人及出席會議

人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，通過的

決議合法有效。

四、備查文件

1、2010 年度股東大會決議；

2、廣西遠東律師事務(wù)所關(guān)于柳州兩面針股份有限公司二 0 一 0 年度

股東大會的法律意見書。

特此公告。

柳州兩面針股份有限公司

2011 年 5 月 26 日

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