主題：南寧糖業(yè)(000911)第四屆董事會(huì)2011年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　3、會(huì)議應(yīng)出席董事11 人，以通訊表決方式出席會(huì)議的董事11

　　人。

　　4、會(huì)議主持人：董事長李俊貴先生

　　5、本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于延期召開公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司于2011 年3 月2 日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定于2011 年3 月23 日召開2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議。根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司國有股東發(fā)行可交換公司債券及國有控股上市公司發(fā)行證券有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國資發(fā)產(chǎn)權(quán)［2009］125 號(hào)）規(guī)定，國有控股股東應(yīng)當(dāng)在上市公司董事會(huì)審議通過證券發(fā)行議案后，將該方案逐級(jí)報(bào)省級(jí)或省級(jí)以上國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核。國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在上市公司相關(guān)股東大會(huì)召開前5 個(gè)工作日出具批復(fù)意見。我公司為國有控股上市公司，截止至目前，由于我公司的國有控股股東尚未獲得區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)管理機(jī)構(gòu)的批復(fù)，因此延期召開公司2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　將公司2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間由2011 年3

　　月23 日延期為：2011 年3 月29 日，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間延期為：2011 年

　　3 月28 日至2011 年3 月29 日，股權(quán)登記日及其他事項(xiàng)不變。

　　更新后的股東大會(huì)通知公告請(qǐng)?jiān)斠?011年3 月19 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　贊成11票；棄權(quán)0票；反對(duì)0 票。

　　三、備查文件目錄：

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第四屆董事會(huì)2011年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二一一年三月十八日

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