主題：中國國貿(mào)：董事會決議公告

中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事會于 2011 年 3 月 3 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出會議文件，

并于 2011 年 3 月 15 日以通訊表決方式召開董事會會議。會議應(yīng)表決董事 12 人，

實際表決 12 人，會議表決人數(shù)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。分

別以 12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過如下決議：

一、通過《中國國際貿(mào)易中心股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》。

二、由于公司與北京國匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“國匯公司”）及

其全體股東未能就公司收購國匯公司全部股權(quán)的具體條件達成一致，同意終止各

方已簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。

特此公告。

中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

董事會

2011 年 3 月 15 日


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