主題：]兩面針：第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

證券簡(jiǎn)稱：兩面針 證券代碼：600249 編號(hào)：臨2010—016
柳州兩面針股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
柳州兩面針股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2010 年
12 月27 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2010 年12 月24 日以傳真
和電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)表決董事8 人，實(shí)際表決董事8 人，
參加表決的董事分別為：馬朝梅、林鉆煌、王為民、羅文源、潘俊宏、
王雙飛、覃解生、何小平。會(huì)議內(nèi)容同時(shí)告知了公司全體監(jiān)事和高級(jí)
管理人員。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議經(jīng)審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于向下屬控股孫公司柳州兩面針紙業(yè)有限公
司提供借款的議案》。
柳州兩面針股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“兩面針”或“公司”）下
屬控股孫公司柳州兩面針紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紙業(yè)公司”）為
了解決當(dāng)前制約企業(yè)發(fā)展的突出問(wèn)題，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，將實(shí)施紙
漿生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能減排改造工程項(xiàng)目，兩面針公司董事會(huì)于2010 年11
月30 日通過(guò)了《關(guān)于下屬控股公司柳州兩面針紙業(yè)有限公司進(jìn)行節(jié)
能減排工程項(xiàng)目的議案》。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)2010 年12 月2 日本公司于
上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《柳州兩面針股份有限公司第五屆董事會(huì)
第九次會(huì)議決議公告》）

－2－
為加快推進(jìn)紙業(yè)公司的節(jié)能減排改造工程項(xiàng)目，公司將向紙業(yè)公
司提供無(wú)息借款人民幣伍仟萬(wàn)元，借款期限為三個(gè)月。
同意本議案的8 票，反對(duì)本議案的0 票，棄權(quán)0 票。
2、審議通過(guò)了《柳州兩面針股份有限公司關(guān)于授權(quán)下屬控股孫
公司向控股股東借款的議案》
鑒于公司控股股東柳州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為
加快推進(jìn)紙業(yè)公司的節(jié)能減排改造工程項(xiàng)目，擬在2011 年1 月向紙
業(yè)公司提供無(wú)息借款人民幣伍仟萬(wàn)元，借款期限為三個(gè)月。公司董事
會(huì)授權(quán)紙業(yè)公司經(jīng)營(yíng)班子辦理相關(guān)借款手續(xù)。
因本次交易屬關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)董事馬朝梅、林鉆煌、王為民、
羅文源回避表決。
同意本議案的4 票，反對(duì)本議案的0 票，棄權(quán)0 票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同期刊登的《柳州兩面針股份有限公司關(guān)于授權(quán)下
屬控股孫公司向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易公告》。
特此公告。
柳州兩面針股份有限公司
董事會(huì)
2010 年12 月27 日



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