主題：]兩面針：第五屆董事會第十一次會議決議公告

證券簡稱：兩面針 證券代碼：600249 編號：臨2010—016
柳州兩面針股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
柳州兩面針股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于2010 年
12 月27 日以通訊方式召開，會議通知于2010 年12 月24 日以傳真
和電子郵件方式發(fā)出。本次會議應表決董事8 人，實際表決董事8 人，
參加表決的董事分別為：馬朝梅、林鉆煌、王為民、羅文源、潘俊宏、
王雙飛、覃解生、何小平。會議內容同時告知了公司全體監(jiān)事和高級
管理人員。會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。
會議經審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：
1、審議通過了《關于向下屬控股孫公司柳州兩面針紙業(yè)有限公
司提供借款的議案》。
柳州兩面針股份有限公司（以下簡稱“兩面針”或“公司”）下
屬控股孫公司柳州兩面針紙業(yè)有限公司（以下簡稱“紙業(yè)公司”）為
了解決當前制約企業(yè)發(fā)展的突出問題，提高企業(yè)經濟效益，將實施紙
漿生產系統(tǒng)節(jié)能減排改造工程項目，兩面針公司董事會于2010 年11
月30 日通過了《關于下屬控股公司柳州兩面針紙業(yè)有限公司進行節(jié)
能減排工程項目的議案》。（具體內容詳見2010 年12 月2 日本公司于
上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《柳州兩面針股份有限公司第五屆董事會
第九次會議決議公告》）

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為加快推進紙業(yè)公司的節(jié)能減排改造工程項目，公司將向紙業(yè)公
司提供無息借款人民幣伍仟萬元，借款期限為三個月。
同意本議案的8 票，反對本議案的0 票，棄權0 票。
2、審議通過了《柳州兩面針股份有限公司關于授權下屬控股孫
公司向控股股東借款的議案》
鑒于公司控股股東柳州市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會為
加快推進紙業(yè)公司的節(jié)能減排改造工程項目，擬在2011 年1 月向紙
業(yè)公司提供無息借款人民幣伍仟萬元，借款期限為三個月。公司董事
會授權紙業(yè)公司經營班子辦理相關借款手續(xù)。
因本次交易屬關聯(lián)交易，公司關聯(lián)董事馬朝梅、林鉆煌、王為民、
羅文源回避表決。
同意本議案的4 票，反對本議案的0 票，棄權0 票。
具體內容詳見同期刊登的《柳州兩面針股份有限公司關于授權下
屬控股孫公司向控股股東借款的關聯(lián)交易公告》。
特此公告。
柳州兩面針股份有限公司
董事會
2010 年12 月27 日



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