主題：首創(chuàng)股份有限公司第四屆董事會(huì)2010年度第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　北京首創(chuàng)股份有限公司第四屆董事會(huì)2010年度第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱"公司"）2010年11月5日以電話和書面形式發(fā)出通知，2010年11月12日在公司會(huì)議

年度第十次臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。會(huì)議由董事長劉曉光主持，公司部分監(jiān)事會(huì)成員和高級管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議本次會(huì)議的議案，形成了如下決議：

　　一、審議并通過《公司關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

　　同意公司申請注冊發(fā)行總額不超過12億元人民幣的中期票據(jù)。本次中期票據(jù)發(fā)行方案如下：

　　1、發(fā)行規(guī)模

　　本次擬發(fā)行中期票據(jù)的規(guī)模不超過12億元人民幣。具體數(shù)額提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　2、發(fā)行期限

　　本次擬發(fā)行中期票據(jù)的期限不超過5年（含5年）。

　　3、發(fā)行利率

　　發(fā)行中期票據(jù)的利率按照市場情況確定。

　　4、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行中期票據(jù)的主承銷商擬建議聘請交通銀行北京分行。

　　5、資金用途

　　募集資金主要用于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

　　6、決議有效期

　　本次擬發(fā)行中期票據(jù)決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起24個(gè)月。

　　7、提請股東大會(huì)對董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)

　　提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)的相關(guān)事宜，主要授權(quán)內(nèi)容包括：提請股東大會(huì)授予董事會(huì)在上述發(fā)行計(jì)劃范圍內(nèi)，根據(jù)本公司資金需要、業(yè)務(wù)情況以及市場條件，全權(quán)決定和辦理與發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的事宜。

　　公司董事會(huì)同意此次中期票據(jù)發(fā)行方案及該方案在獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)公司需要及市場條件決定發(fā)行中期票據(jù)的具體條款以及相關(guān)事宜,并簽署所有必要的法律文件。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊通知書為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票

　　二、審議并通過《關(guān)于公司向首創(chuàng)愛華（天津）市政環(huán)境工程有限公司提供委托貸款的議案》

　　同意公司通過中國民生銀行股份有限公司總行營業(yè)部向公司下屬公司首創(chuàng)愛華（天津）市政環(huán)境工程有限公司提供4,546萬元委托貸款，期限為一年；利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。

　　表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票

　　三、審議并通過《關(guān)于召開公司2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　同意公司2010年12月2日召開2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。（詳見公司2010-27號公告）

　　表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一○年十一月十六日

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