主題：首創(chuàng)股份有限公司第四屆董事會2010年度第十次臨時會議決議公告

　北京首創(chuàng)股份有限公司第四屆董事會2010年度第十次臨時會議決議公告

　　北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱"公司"）2010年11月5日以電話和書面形式發(fā)出通知，2010年11月12日在公司會議

年度第十次臨時會議，應到董事11人，實到董事11人。會議由董事長劉曉光主持，公司部分監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事認真審議本次會議的議案，形成了如下決議：

　　一、審議并通過《公司關于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

　　同意公司申請注冊發(fā)行總額不超過12億元人民幣的中期票據(jù)。本次中期票據(jù)發(fā)行方案如下：

　　1、發(fā)行規(guī)模

　　本次擬發(fā)行中期票據(jù)的規(guī)模不超過12億元人民幣。具體數(shù)額提請股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

　　2、發(fā)行期限

　　本次擬發(fā)行中期票據(jù)的期限不超過5年（含5年）。

　　3、發(fā)行利率

　　發(fā)行中期票據(jù)的利率按照市場情況確定。

　　4、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行中期票據(jù)的主承銷商擬建議聘請交通銀行北京分行。

　　5、資金用途

　　募集資金主要用于優(yōu)化債務結構。

　　6、決議有效期

　　本次擬發(fā)行中期票據(jù)決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。

　　7、提請股東大會對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權

　　提請股東大會授權董事會辦理本次發(fā)行中期票據(jù)的相關事宜，主要授權內容包括：提請股東大會授予董事會在上述發(fā)行計劃范圍內，根據(jù)本公司資金需要、業(yè)務情況以及市場條件，全權決定和辦理與發(fā)行中期票據(jù)有關的事宜。

　　公司董事會同意此次中期票據(jù)發(fā)行方案及該方案在獲得公司股東大會批準后授權公司總經理根據(jù)公司需要及市場條件決定發(fā)行中期票據(jù)的具體條款以及相關事宜,并簽署所有必要的法律文件。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議批準，最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準。

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　二、審議并通過《關于公司向首創(chuàng)愛華（天津）市政環(huán)境工程有限公司提供委托貸款的議案》

　　同意公司通過中國民生銀行股份有限公司總行營業(yè)部向公司下屬公司首創(chuàng)愛華（天津）市政環(huán)境工程有限公司提供4,546萬元委托貸款，期限為一年；利率為銀行同期貸款基準利率。

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　三、審議并通過《關于召開公司2010年度第二次臨時股東大會的議案》

　　同意公司2010年12月2日召開2010年度第二次臨時股東大會。（詳見公司2010-27號公告）

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

　　二○一○年十一月十六日

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。