主題：中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司２００７年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　 一、重要內(nèi)容提示

　　
　　 １、本次會(huì)議沒有否決或修改提議的情況；

　　
　　 ２、本次會(huì)議第十四項(xiàng)提案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第２７次會(huì)議審議后提交本次股東大會(huì)批準(zhǔn)，提案公告（臨２００８－００５）刊正在２００８年４月２５日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。

　　
　　 二、會(huì)議召開和出席情況

　　
　　 中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司２００７年度股東大會(huì)于２００８年５月１６日上午１０：００在北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)Ａ區(qū)天柱路２０號(hào)天竺物流園辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議由董事郭盛先生主持。到會(huì)股東及股東代表共８人，共代表股數(shù)６２５，３６３，０４８股，占公司股份總數(shù)的６９．０６４％。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　
　　 三、提案審議和表決情況

　　
　　 １、通過了《關(guān)于２００７年度董事會(huì)工作報(bào)告》，表決情況如下：

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 ２、通過了《關(guān)于２００７年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，表決情況如下：

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 ３、通過了《關(guān)于公司２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，表決情況如下：

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 ４、通過了《關(guān)于公司２００７年年度報(bào)告全文及年度報(bào)告摘要》，表決情況如下：

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 ５、通過了《關(guān)于公司２００７年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意根據(jù)公司２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告確定的２００７年末可供股東分配的利潤(rùn)金額，以２００７年末股本總額９０５，４８１，７２０股為基數(shù)，每１０股派發(fā)現(xiàn)金３．５元（含稅）?？傆?jì)派發(fā)現(xiàn)金３１６，９１８，６０２元（含稅），剩余利潤(rùn)作為未分配利潤(rùn)留存。利潤(rùn)分配后，公司股本總額保持不變。授權(quán)公司董事會(huì)在法定時(shí)限內(nèi)實(shí)施。表決情況如下：

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２４，２０７，２１２股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．８２％；反對(duì)：１，１５５，８３６股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．１８％；棄權(quán)０股。

　　
　　 ６、通過了《關(guān)于公司２００８年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，表決情況如下：

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２４，２０７，２１２股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．８２％；反對(duì)：１，１５５，８３６股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．１８％；棄權(quán)０股。

　　
　　 ７、通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其報(bào)酬的議案》，同意繼續(xù)聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任本公司２００８年度審計(jì)工作；同意根據(jù)《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書》的約定，支付２００７年度審計(jì)費(fèi)用，共計(jì)人民幣壹佰陸拾伍萬元整，外勤費(fèi)用按實(shí)報(bào)實(shí)銷處理。表決情況如下：

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 ８、通過了《關(guān)于繼續(xù)履行＜關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議＞的議案》，公司與公司實(shí)際控制人－中國對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司、公司控股股東－中國外運(yùn)股份有限公司簽署的《關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議》的履行期限，按規(guī)定順延至下一個(gè)年度股東大會(huì)。表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行了回避。表決情況如下：

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：５０，７２５，２５２股。其中：同意：５０，７２５，２５２股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 ９、通過了《關(guān)于聽取獨(dú)立董事２００７年度述職報(bào)告》，表決情況如下：

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 １０、通過了《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》，表決情況如下：

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 １１、通過了《關(guān)于修改〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》，表決情況如下：

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 １２、通過了《關(guān)于修改〈關(guān)聯(lián)交易決策管理制度〉部分條款的議案》，表決情況如下：

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 １３、通過了《關(guān)于修改〈募集資金管理辦法〉部分條款的議案》，表決情況如下：

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 １４、通過了《關(guān)于為公司所屬企業(yè)申請(qǐng)中國民用航空運(yùn)輸銷售代理業(yè)務(wù)資格認(rèn)可證書提供擔(dān)保的議案》，同意批準(zhǔn)公司為下屬企業(yè)及其分公司取得“中國民用航空運(yùn)輸銷售代理業(yè)務(wù)資格認(rèn)可證書”提供擔(dān)保：

　　
　　 （１）被擔(dān)保公司：公司下屬企業(yè)及其分公司，具體名單如下：

　　
　　 中外運(yùn)敦豪國際航空快件有限公司

　　
　　 中外運(yùn)歐西愛斯國際快遞有限公司

　　
　　 華捷國際運(yùn)輸代理有限公司

　　
　　 中外運(yùn)阪急國際貨運(yùn)有限公司

　　
　　 大連京大國際貨運(yùn)代理有限公司

　　
　　 寧波外運(yùn)國際航空貨運(yùn)有限公司

　　
　　 北京中外運(yùn)速遞有限公司

　　
　　 銀河國際貨運(yùn)航空有限公司

　　
　　 南京江潤(rùn)外運(yùn)物流有限公司

　　
　　 （２）擔(dān)保內(nèi)容：《中國民用航空運(yùn)輸銷售代理資格認(rèn)可辦法》所要求的申請(qǐng)“中國民用航空運(yùn)輸銷售代理業(yè)務(wù)資格認(rèn)可證書”時(shí)需中方股東提供的擔(dān)保內(nèi)容；

　　
　　 （３）擔(dān)保期限：按《中國民用航空運(yùn)輸銷售代理資格認(rèn)可辦法》的要求而確定；

　　
　　 （４）授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)股東大會(huì)決議和《中國民用航空運(yùn)輸銷售代理資格認(rèn)可辦法》的規(guī)定決定上述擔(dān)保的有關(guān)具體事宜；

　　
　　 （５）公司董事會(huì)應(yīng)每年向公司年度股東大會(huì)匯報(bào)上一年提供此類擔(dān)保的情況及執(zhí)行情況并申請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)下一年度的此類擔(dān)保。

　　
　　 出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 四、律師見證情況

　　
　　 本次會(huì)議經(jīng)北京市中博律師事務(wù)所王勛非律師見證，并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　
　　 五、備查文件目錄

　　
　　 １、中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司２００７年度股東大會(huì)決議（１）－（２）

　　
　　 ２、北京市中博律師事務(wù)所法律意見書。

　　
　　 特此公告。

　　
　　 中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司

　　
　　 董 事 會(huì)

　　
　　 二〇〇八年五月十九日


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