主題：中外運空運發(fā)展股份有限公司２００７年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　 一、重要內(nèi)容提示

　　
　　 １、本次會議沒有否決或修改提議的情況；

　　
　　 ２、本次會議第十四項提案經(jīng)公司第三屆董事會第２７次會議審議后提交本次股東大會批準(zhǔn)，提案公告（臨２００８－００５）刊正在２００８年４月２５日《中國證券報》、《上海證券報》上。

　　
　　 二、會議召開和出席情況

　　
　　 中外運空運發(fā)展股份有限公司２００７年度股東大會于２００８年５月１６日上午１０：００在北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)Ａ區(qū)天柱路２０號天竺物流園辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由董事郭盛先生主持。到會股東及股東代表共８人，共代表股數(shù)６２５，３６３，０４８股，占公司股份總數(shù)的６９．０６４％。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　
　　 三、提案審議和表決情況

　　
　　 １、通過了《關(guān)于２００７年度董事會工作報告》，表決情況如下：

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 ２、通過了《關(guān)于２００７年度監(jiān)事會工作報告》，表決情況如下：

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 ３、通過了《關(guān)于公司２００７年度財務(wù)決算報告》，表決情況如下：

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 ４、通過了《關(guān)于公司２００７年年度報告全文及年度報告摘要》，表決情況如下：

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 ５、通過了《關(guān)于公司２００７年度利潤分配預(yù)案》，同意根據(jù)公司２００７年度財務(wù)決算報告及信永中和會計師事務(wù)所審計報告確定的２００７年末可供股東分配的利潤金額，以２００７年末股本總額９０５，４８１，７２０股為基數(shù)，每１０股派發(fā)現(xiàn)金３．５元（含稅）?？傆嬇砂l(fā)現(xiàn)金３１６，９１８，６０２元（含稅），剩余利潤作為未分配利潤留存。利潤分配后，公司股本總額保持不變。授權(quán)公司董事會在法定時限內(nèi)實施。表決情況如下：

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２４，２０７，２１２股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．８２％；反對：１，１５５，８３６股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．１８％；棄權(quán)０股。

　　
　　 ６、通過了《關(guān)于公司２００８年度財務(wù)預(yù)算》，表決情況如下：

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２４，２０７，２１２股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．８２％；反對：１，１５５，８３６股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．１８％；棄權(quán)０股。

　　
　　 ７、通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案》，同意繼續(xù)聘請信永中和會計師事務(wù)所擔(dān)任本公司２００８年度審計工作；同意根據(jù)《審計業(yè)務(wù)約定書》的約定，支付２００７年度審計費用，共計人民幣壹佰陸拾伍萬元整，外勤費用按實報實銷處理。表決情況如下：

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 ８、通過了《關(guān)于繼續(xù)履行＜關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議＞的議案》，公司與公司實際控制人－中國對外貿(mào)易運輸（集團(tuán)）總公司、公司控股股東－中國外運股份有限公司簽署的《關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議》的履行期限，按規(guī)定順延至下一個年度股東大會。表決時，關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行了回避。表決情況如下：

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：５０，７２５，２５２股。其中：同意：５０，７２５，２５２股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 ９、通過了《關(guān)于聽取獨立董事２００７年度述職報告》，表決情況如下：

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 １０、通過了《關(guān)于修改〈董事會議事規(guī)則〉部分條款的議案》，表決情況如下：

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 １１、通過了《關(guān)于修改〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉部分條款的議案》，表決情況如下：

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 １２、通過了《關(guān)于修改〈關(guān)聯(lián)交易決策管理制度〉部分條款的議案》，表決情況如下：

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 １３、通過了《關(guān)于修改〈募集資金管理辦法〉部分條款的議案》，表決情況如下：

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 １４、通過了《關(guān)于為公司所屬企業(yè)申請中國民用航空運輸銷售代理業(yè)務(wù)資格認(rèn)可證書提供擔(dān)保的議案》，同意批準(zhǔn)公司為下屬企業(yè)及其分公司取得“中國民用航空運輸銷售代理業(yè)務(wù)資格認(rèn)可證書”提供擔(dān)保：

　　
　　 （１）被擔(dān)保公司：公司下屬企業(yè)及其分公司，具體名單如下：

　　
　　 中外運敦豪國際航空快件有限公司

　　
　　 中外運歐西愛斯國際快遞有限公司

　　
　　 華捷國際運輸代理有限公司

　　
　　 中外運阪急國際貨運有限公司

　　
　　 大連京大國際貨運代理有限公司

　　
　　 寧波外運國際航空貨運有限公司

　　
　　 北京中外運速遞有限公司

　　
　　 銀河國際貨運航空有限公司

　　
　　 南京江潤外運物流有限公司

　　
　　 （２）擔(dān)保內(nèi)容：《中國民用航空運輸銷售代理資格認(rèn)可辦法》所要求的申請“中國民用航空運輸銷售代理業(yè)務(wù)資格認(rèn)可證書”時需中方股東提供的擔(dān)保內(nèi)容；

　　
　　 （３）擔(dān)保期限：按《中國民用航空運輸銷售代理資格認(rèn)可辦法》的要求而確定；

　　
　　 （４）授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)股東大會決議和《中國民用航空運輸銷售代理資格認(rèn)可辦法》的規(guī)定決定上述擔(dān)保的有關(guān)具體事宜；

　　
　　 （５）公司董事會應(yīng)每年向公司年度股東大會匯報上一年提供此類擔(dān)保的情況及執(zhí)行情況并申請股東大會批準(zhǔn)下一年度的此類擔(dān)保。

　　
　　 出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對：０股；棄權(quán)０股。

　　
　　 四、律師見證情況

　　
　　 本次會議經(jīng)北京市中博律師事務(wù)所王勛非律師見證，并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　
　　 五、備查文件目錄

　　
　　 １、中外運空運發(fā)展股份有限公司２００７年度股東大會決議（１）－（２）

　　
　　 ２、北京市中博律師事務(wù)所法律意見書。

　　
　　 特此公告。

　　
　　 中外運空運發(fā)展股份有限公司

　　
　　 董 事 會

　　
　　 二〇〇八年五月十九日


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