主題：深南電Ａ 第五屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告



股票簡(jiǎn)稱：深南電 A、深南電 B；股票代碼：000037、200037；公告編號(hào)：2010-032
深圳南山熱電股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳南山熱電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2010 年 6 月 18 日以書面形式發(fā)出第五屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議通知，會(huì)議于2010年6月30日（周三）16:00
時(shí)，在深圳市華僑城漢唐大廈 17 樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 7 人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事5人，王荻菲監(jiān)事、李超監(jiān)事因公未能出席會(huì)議，分別授權(quán)周群監(jiān)事、易耀平監(jiān)事出席并代為行使表決權(quán)。出席會(huì)議的人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由朱天發(fā)監(jiān)事長(zhǎng)主持，審議了以下議案并形成相關(guān)決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于中山市深中房地產(chǎn)投資置業(yè)有限公司及中山市深中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原關(guān)停機(jī)組容量補(bǔ)償事宜的議案》
詳見公司于同日發(fā)布的《關(guān)于中山市深中房地產(chǎn)投資置業(yè)有限公司及中山市深中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原關(guān)停機(jī)組容量補(bǔ)償事宜的公告》（公告編號(hào)：2010-034號(hào)）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該事項(xiàng)的決策程序合法，關(guān)停容量的收購(gòu)價(jià)格由中山市政府主導(dǎo)制定，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易，保障了公司及公司股東尤其是中小股東的利益。
該議案獲同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于深圳協(xié)孚供油有限公司大地花園等房產(chǎn)及部分運(yùn)輸車輛處置的議案》
詳見公司于同日發(fā)布的《關(guān)于深圳協(xié)孚供油有限公司大地花園等房產(chǎn)及部分運(yùn)輸車輛處置的公告》（公告編號(hào)：2010-035號(hào)）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：深圳協(xié)孚供油有限公司通過(guò)對(duì)非核心或發(fā)展優(yōu)勢(shì)不明顯資產(chǎn)進(jìn)行清理，可以提高流動(dòng)資產(chǎn)比重，達(dá)到適度調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、有效利用公司資源的目的。該事項(xiàng)的決策程序合法，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易，保障了公司及公司股東的利益。該議案獲同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
深圳南山熱電股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一〇年七月三日


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