主題：深南電Ａ 第五屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告



股票簡稱：深南電 A、深南電 B；股票代碼：000037、200037；公告編號：2010-032
深圳南山熱電股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳南山熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2010 年 6 月 18 日以書面形式發(fā)出第五屆監(jiān)事會第二十七次會議通知，會議于2010年6月30日（周三）16:00
時，在深圳市華僑城漢唐大廈 17 樓會議室召開。會議應到監(jiān)事 7 人，實際到會監(jiān)事5人，王荻菲監(jiān)事、李超監(jiān)事因公未能出席會議，分別授權周群監(jiān)事、易耀平監(jiān)事出席并代為行使表決權。出席會議的人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公
司章程》的有關規(guī)定。會議由朱天發(fā)監(jiān)事長主持，審議了以下議案并形成相關決議：
一、審議通過《關于中山市深中房地產(chǎn)投資置業(yè)有限公司及中山市深中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原關停機組容量補償事宜的議案》
詳見公司于同日發(fā)布的《關于中山市深中房地產(chǎn)投資置業(yè)有限公司及中山市深中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原關停機組容量補償事宜的公告》（公告編號：2010-034號）。
監(jiān)事會認為：該事項的決策程序合法，關停容量的收購價格由中山市政府主導制定，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易，保障了公司及公司股東尤其是中小股東的利益。
該議案獲同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于深圳協(xié)孚供油有限公司大地花園等房產(chǎn)及部分運輸車輛處置的議案》
詳見公司于同日發(fā)布的《關于深圳協(xié)孚供油有限公司大地花園等房產(chǎn)及部分運輸車輛處置的公告》（公告編號：2010-035號）。
監(jiān)事會認為：深圳協(xié)孚供油有限公司通過對非核心或發(fā)展優(yōu)勢不明顯資產(chǎn)進行清理，可以提高流動資產(chǎn)比重，達到適度調(diào)整資產(chǎn)結構、有效利用公司資源的目的。該事項的決策程序合法，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易，保障了公司及公司股東的利益。該議案獲同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告
深圳南山熱電股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一〇年七月三日


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