主題：大冷股份 五屆四次監(jiān)事會議決議公告


大連冷凍機股份有限公司
五屆四次監(jiān)事會議決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大連冷凍機股份有限公司（“公司”）五屆監(jiān)事會于 2010 年 4 月
21 日在公司五樓會議室召開了第四次監(jiān)事會議。3名監(jiān)事全部出席會議。會議由監(jiān)事會主席于福春先生主持。會議審議并通過了如下決議：
一、 公司 2009 年度監(jiān)事會工作報告；
同意：3票；反對：0 票；棄權(quán)：0票。
二、關于2009年年度報告及2010年第一季度報告的審核意見；
同意：3票；反對：0 票；棄權(quán)：0票。
三、關于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見。
同意：3票；反對：0 票；棄權(quán)：0票。
對下列事項，監(jiān)事會發(fā)表獨立意見如下：
1、公司依法運作情況。公司決策程序合法，已建立了比較完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
2、公司財務情況。中準會計師事務所有限公司出具了無保留意見的審計報告。財務報告真實反映了公司的財務狀況及經(jīng)營成果。
3、報告期內(nèi)公司無募集資金行為，也無以前年度所募資金的使用延續(xù)到報告期內(nèi)的情況。
4、報告期內(nèi)公司所發(fā)生的關聯(lián)交易主要是向關聯(lián)公司購買商品。上述關聯(lián)交易公平，未損害公司利益。
5、公司計提的 2009 年度資產(chǎn)減值準備及核銷，其決議程序合法、依據(jù)充分。
大連冷凍機股份有限公司監(jiān)事會
2010 年 4 月 23 日


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