主題：大冷股份 五屆四次監(jiān)事會(huì)議決議公告


大連冷凍機(jī)股份有限公司
五屆四次監(jiān)事會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大連冷凍機(jī)股份有限公司（“公司”）五屆監(jiān)事會(huì)于 2010 年 4 月
21 日在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)了第四次監(jiān)事會(huì)議。3名監(jiān)事全部出席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席于福春先生主持。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
一、 公司 2009 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
同意：3票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0票。
二、關(guān)于2009年年度報(bào)告及2010年第一季度報(bào)告的審核意見(jiàn)；
同意：3票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0票。
三、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)。
同意：3票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0票。
對(duì)下列事項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、公司依法運(yùn)作情況。公司決策程序合法，已建立了比較完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
2、公司財(cái)務(wù)情況。中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。
3、報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)募集資金行為，也無(wú)以前年度所募資金的使用延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的情況。
4、報(bào)告期內(nèi)公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買商品。上述關(guān)聯(lián)交易公平，未損害公司利益。
5、公司計(jì)提的 2009 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷，其決議程序合法、依據(jù)充分。
大連冷凍機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2010 年 4 月 23 日


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