主題：寶鈦股份：第四屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議公告


證券代碼:600456證券簡稱:寶鈦股份 編號(hào):2010-006

　　

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議公告

　　

　　

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司于2010年3月5日以書面形式向全體董事發(fā)

　　出以通訊表決方式召開第四屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議的通知,2010年3月

　　12日公司召開了此次會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事10人,實(shí)際參加會(huì)議董事10人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過認(rèn)真審議,采取記名投票方式,以10票同意、0票反對、0票棄權(quán),通過了《寶雞鈦業(yè)股份有限公司關(guān)于設(shè)立相關(guān)部門的議案》,公司決定設(shè)立寶鈦研究院、計(jì)劃管理處和基建工程部。

　　

　　特此公告。

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一〇年三月十三日


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