主題：鄭州煤電股份有限公司五屆一次監(jiān)事會會議決議公告

鄭州煤電股份有限公司五屆一次監(jiān)事會會議決議公告

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鄭州煤電股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議于2010年2月26日在鄭州市中原西路188號公司機關本部19樓會議室召開。會議由監(jiān)事會主席王鐵莊先生召集并主持，應到監(jiān)事12人，實到9人，代表12人行使表決權。監(jiān)事楊松君先生、王懷珍先生、李保方先生因公未出席會議，分別委托監(jiān)事王鐵莊先生、崔書平先生、張明劍先生代為表決，符合《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定。會議經(jīng)討論形成如下決議：

一、審議通過了《關于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》。

根據(jù)第一大股東鄭煤集團公司的推薦意見，一致選舉王鐵莊先生為公司第五屆監(jiān)事會主席。

二、審議通過了《關于繼續(xù)設立公司監(jiān)事會安全生產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的議案》。

根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議經(jīng)審議，決定按公司股東大會已經(jīng)審議通過的《關于設立公司監(jiān)事會安全生產(chǎn)監(jiān)督管理委員會》的決議精神，繼續(xù)設立公司監(jiān)事會安全生產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，工作職責不變，任期和第五屆監(jiān)事會任期相同。新一屆安全生產(chǎn)監(jiān)督管理委員會人員組成為：

主任委員：張明劍

委員：宋建成李保方王懷珍胡德進

三、審議通過了《關于聘任公司第五屆監(jiān)事會秘書的議案》。

根據(jù)監(jiān)事會主席王鐵莊先生提名，聘任程素君女士為第五屆監(jiān)事會秘書。

特此公告。

鄭州煤電股份有限公司監(jiān)事會

二○一○年二月二十六日


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