主題：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司董事會(huì)決議公告

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司

董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司董事會(huì)于2010年1月28日以傳真方式向全體董事發(fā)出會(huì)議文件，并于2010年2月9日以通訊表決方式召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)表決董事12人，實(shí)際表決12人，會(huì)議表決人數(shù)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。分別以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司外部信息報(bào)送和使用管理制度》。

特此公告。

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司

董事會(huì)

2010年2月9日

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司

外部信息報(bào)送和使用管理制度

第一條 為規(guī)范中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）外部信息報(bào)送和使用本公司管理制度規(guī)定信息的行為，維護(hù)信息披露的公平原則，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司章程》等的規(guī)定，制定本制度。

第二條 本制度所指信息指所有對(duì)公司股票交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的尚未公開(kāi)的重大信息，包括但不限于定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等重大信息。

第三條 對(duì)于無(wú)法律法規(guī)依據(jù)要求對(duì)外報(bào)送信息的，公司根據(jù)實(shí)際情況有權(quán)拒絕報(bào)送。

第四條 公司依據(jù)法律法規(guī)向特定外部信息使用人報(bào)送信息的，應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)管理制度履行內(nèi)部審批程序。

第五條 公司應(yīng)將報(bào)送的相關(guān)信息作為內(nèi)幕信息，報(bào)送部門(mén)須書(shū)面提醒報(bào)送的特定外部信息使用人履行保密義務(wù)，并將報(bào)送的外部單位或相關(guān)人員作為內(nèi)幕信息知情人報(bào)公司辦公室登記備查。

第六條 公司向特定外部信息使用人報(bào)送相關(guān)信息的，應(yīng)按證券監(jiān)督管理部門(mén)的要求及時(shí)將報(bào)送依據(jù)、報(bào)送對(duì)象、報(bào)送信息的類(lèi)別、報(bào)送時(shí)間、業(yè)績(jī)快報(bào)披露情況、對(duì)外部信息使用人保密義務(wù)的書(shū)面提醒情況、登記情況備案等進(jìn)行報(bào)備。

第七條 特定外部信息使用人不得泄漏依據(jù)法律法規(guī)報(bào)送的本公司相關(guān)信息，不得利用所獲取的內(nèi)幕信息買(mǎi)賣(mài)本公司證券或建議他人買(mǎi)賣(mài)本公司證券。

第八條 特定外部信息使用人及其工作人員如泄露已知悉的公司內(nèi)幕信息，公司應(yīng)在獲得信息后及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告并在獲得信息之日起2日內(nèi)公告。

第九條特定外部信息使用人如違反本制度及相關(guān)規(guī)定使用本公司報(bào)送的信息，致使公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，本公司將依法要求其承擔(dān)賠償責(zé)任；如利用所獲取的本公司未公開(kāi)信息買(mǎi)賣(mài)公司證券或建議他人買(mǎi)賣(mài)公司證券的，證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)將依法進(jìn)行處罰；如涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)將案件移送司法機(jī)關(guān)處理。

第十條 本制度未作規(guī)定的，以《公司章程》及《中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》為準(zhǔn)。

第十一條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

第十二條 董事會(huì)有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及公司實(shí)際情況，對(duì)本管理制度進(jìn)行修改。



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。