主題：中國國際貿(mào)易中心股份有限公司董事會決議公告

中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

公司董事會于2010年1月28日以傳真方式向全體董事發(fā)出會議文件，并于2010年2月9日以通訊表決方式召開董事會會議。會議應(yīng)表決董事12人，實際表決12人，會議表決人數(shù)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。分別以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《中國國際貿(mào)易中心股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》。

特此公告。

中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

董事會

2010年2月9日

中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

外部信息報送和使用管理制度

第一條 為規(guī)范中國國際貿(mào)易中心股份有限公司（以下簡稱“公司”）外部信息報送和使用本公司管理制度規(guī)定信息的行為，維護(hù)信息披露的公平原則，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《中國國際貿(mào)易中心股份有限公司章程》等的規(guī)定，制定本制度。

第二條 本制度所指信息指所有對公司股票交易價格可能產(chǎn)生較大影響的尚未公開的重大信息，包括但不限于定期報告、臨時報告、財務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等重大信息。

第三條 對于無法律法規(guī)依據(jù)要求對外報送信息的，公司根據(jù)實際情況有權(quán)拒絕報送。

第四條 公司依據(jù)法律法規(guī)向特定外部信息使用人報送信息的，應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)管理制度履行內(nèi)部審批程序。

第五條 公司應(yīng)將報送的相關(guān)信息作為內(nèi)幕信息，報送部門須書面提醒報送的特定外部信息使用人履行保密義務(wù)，并將報送的外部單位或相關(guān)人員作為內(nèi)幕信息知情人報公司辦公室登記備查。

第六條 公司向特定外部信息使用人報送相關(guān)信息的，應(yīng)按證券監(jiān)督管理部門的要求及時將報送依據(jù)、報送對象、報送信息的類別、報送時間、業(yè)績快報披露情況、對外部信息使用人保密義務(wù)的書面提醒情況、登記情況備案等進(jìn)行報備。

第七條 特定外部信息使用人不得泄漏依據(jù)法律法規(guī)報送的本公司相關(guān)信息，不得利用所獲取的內(nèi)幕信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證券。

第八條 特定外部信息使用人及其工作人員如泄露已知悉的公司內(nèi)幕信息，公司應(yīng)在獲得信息后及時向上海證券交易所報告并在獲得信息之日起2日內(nèi)公告。

第九條特定外部信息使用人如違反本制度及相關(guān)規(guī)定使用本公司報送的信息，致使公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，本公司將依法要求其承擔(dān)賠償責(zé)任；如利用所獲取的本公司未公開信息買賣公司證券或建議他人買賣公司證券的，證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)將依法進(jìn)行處罰；如涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)將案件移送司法機(jī)關(guān)處理。

第十條 本制度未作規(guī)定的，以《公司章程》及《中國國際貿(mào)易中心股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》為準(zhǔn)。

第十一條 本制度經(jīng)公司董事會審議通過后實施。

第十二條 董事會有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及公司實際情況，對本管理制度進(jìn)行修改。



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