主題：重慶長安汽車股份有限公司2007年度股東大會(huì)決議公告

證券簡稱：長安汽車（長安B） 000625(200625) 2008-16
重慶長安汽車股份有限公司
2007年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
大遺漏。
一、重要提示
在本
二、會(huì)議召開情況
㈠召開時(shí)間：2008年4月25日上午9：00
㈡召開地點(diǎn)：重慶市江北區(qū)建新東路260號(hào)長安科技大樓多媒體會(huì)議室
㈢召開方式：現(xiàn)場投票
㈣召集人：董事會(huì)
㈤主持人：徐留平
㈥本次會(huì)議的召 、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本 9 人,代表股份 1,012,793,051 股，占總股本
52.07%。其中，內(nèi)資股股東或股東委托代理人6人，代表股份947,469,051股，外資股
（B股）股東或股東委托代理人4人,代表股份65,324,000股（崔云江代表內(nèi)資股股東1
人，代表股份500,000股，同時(shí)代表外資股股東17人，代表股份53,842,214股）。
四、議案審議和表決情況
㈠2007年度董事會(huì)工作報(bào)告
表決結(jié)果：同意股份 1,012,793,051 股（其中內(nèi)資股 947,469,051 股，外資股
65,324,000股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股（其中內(nèi)資股0股，外資
股0股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股份0股（其中內(nèi)資股0股，外資 0股），
占出席大會(huì)股份總數(shù)的0%。
㈡2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
表決結(jié)果：同意股份 1,012,793,051 股（其中內(nèi)資股 947,469,051 股，外資股
0股，外資65,324,000股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股（其中內(nèi)資股
股0股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股份0股（其中內(nèi)資股0股，外資 0股），
占出席大會(huì)股份總數(shù)的0%。
㈢2007年年度報(bào)告及摘要
表決結(jié)果：同意股份 1,012,793,051 股（其中內(nèi)資股 947,469,051 股，外資股
65,324,000股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股（其中內(nèi)資股0股，外資
股0股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股份0股（其中內(nèi)資股0股，外資 0股），
占出席大會(huì)股份總數(shù)的0%。
㈣2007年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決結(jié)果：同意股份 1,012,793,051 股（其中內(nèi)資股 947,469,051 股，外資股
65,324,000股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股（其中內(nèi)資股0股，外資
股0股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股份0股（其中內(nèi)資股0股，外資 0股），
占出席大會(huì)股份總數(shù)的0%。
㈤2007年利潤分配及資本
表決結(jié)果：同意股份 1,012,793,051 股（其中內(nèi)資股 947,469,051 股，外資股
65,324,000股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股（其中內(nèi)資股0股，外資
0股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股份0股（其中內(nèi)資股0股，外資 0股），
股
占出席大會(huì)股份總數(shù)的0%。
公司2007年度666,89
初未分配利潤2, 可供股東分配的利潤為3, 減去
年度支付普通股股利7,250 本的普通股股利3
利潤2 國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整后為2 根據(jù)中國企業(yè)會(huì)計(jì)
準(zhǔn)則和國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則孰低為分配最大限額的規(guī)定，
利潤為7元2007年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：不向股東
股利；以公司200 總股本 股為基數(shù)，向全體股東按2的比例進(jìn)行資
㈥公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案


表決結(jié)果：同意股份126,886,811股（其中內(nèi)資股61,562,811股，外資股65,324,000
股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股（其中內(nèi)資股0股，外資 0股），
占出席大會(huì)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股份 0 股（其中內(nèi)資股0股，外資 0 股），占出席
大會(huì)股份總數(shù)的0%。
該事項(xiàng)構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)聯(lián)交易，中國南方工業(yè)汽車股份有限公司對(duì)該
議案回避表決。
㈦關(guān)于在兵器裝備財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)綜合授信貸款額度的議案
表決結(jié)果：同意股份 74,059,997 股（其中內(nèi)資股 61,562,811 股，外資股 12,497,186
股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的58.37%；反對(duì)股份52,826,814股（其中內(nèi)資股0股，外
股52,826,814股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的41.63%；棄權(quán)股份0股（其中內(nèi)資股0股
外資股0股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的0%。
該事項(xiàng)構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)聯(lián)交易，中國南方工業(yè)汽車股份有限公司對(duì)該
議案回避表決。
為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司擬向兵器裝備財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)人民幣綜合授信貸款額度5
億元，貸款利率按照中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期基準(zhǔn)貸款利率下浮 10%執(zhí)行，并授
權(quán)公司管理層根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金需求適時(shí)實(shí)施。
㈧關(guān)于V101生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)
表決結(jié)果：同意股份959,966,237股（其中內(nèi)資股94 外資股12,497,186
股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的94.78%；反對(duì)股份52,826,814股（其中內(nèi)資股0股，外
股 52,826,814 股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的 5.22%；棄權(quán)股份 0 股（其中內(nèi)資股0股
外資股0股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的0%。
擬建設(shè)V101生產(chǎn)線技術(shù)
為滿足自主品牌轎車2009年的產(chǎn)
本部轎 項(xiàng)目建設(shè)投資為10
于2009年3月
㈨關(guān)于G系列發(fā)動(dòng)機(jī)擴(kuò)能項(xiàng)目的議
表決結(jié)果：同意股份959,966,237股（其中內(nèi)資股94 外資股12,497,186
股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的94.78%；反對(duì)股份52,826,814股（其中內(nèi)資股0股，外


股 52,826,814 股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的 5.22%；棄權(quán)股份 0 股（其中內(nèi)資股0股
外資股0股），占出席大會(huì)股份總數(shù)的0%。
為滿足公司微車和自主品牌轎車對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)快速增加的需要，擬建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模為總裝
綜合生產(chǎn)能力24萬臺(tái)/年，其中新增12萬臺(tái)的G系列發(fā)動(dòng)
目新增建設(shè)投資為79,820萬元，計(jì)劃于2009年月完成.
五、律師出具的法律意見
北京市中倫金通律師事務(wù)所律師出席了本次大會(huì)， 2007年度東大會(huì)的召
集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具
備召集本次股東大會(huì)的資 的人員均具備合法資格；本表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
備查文件：⒈股東大會(huì)決議
⒉法律意見書
重慶長安汽車股份有限公司
2008年4月26日

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