主題：首創(chuàng)股份有限公司2009年度第四次臨時股東大會決議公告

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2009年度第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

●本次會議沒有新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

（一）北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2009年度第四次臨時股東大會于2009年12月25日上午在北京新大都飯店以現(xiàn)場方式召開。

（二）出席會議的股東和代理人情況：

出席會議的股東和代理人人數(shù)（人）

1

所持有表決權的股份總數(shù)（股）

1，309，291，709

占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）

59.52%

（三）本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長、副董事長因公未能出席本次股東大會，由半數(shù)以上董事共同推舉董事潘文堂先生主持本次會議。會議符合有關法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

（四）公司在任董事11人，董事潘文堂、常維柯、獨立董事楊豫魯共3人出席會議，其余董事因公未能出席本次會議；公司在任監(jiān)事3人，監(jiān)事李清元、洪欣共2人出席會議，其余監(jiān)事因公未能出席本次會議；公司董事會秘書、見證律師出席了本次會議。公司部分高管列席了本次會議。

二、提案審議情況

經(jīng)與會股東及股東代理人審議，本次股東大會經(jīng)現(xiàn)場記名投票方式表決通過了如下議案：

1、審議并通過《關于公司為通用首創(chuàng)水務投資有限公司授信貸款提供擔保的議案》

同意公司為通用首創(chuàng)向法國興業(yè)銀行[40.31 0.12%]（中國）有限公司北京分行申請人民幣3.3億元授信額度提供50%的擔保，即公司與法興銀行簽署金額1.65億元人民幣的《公司保函》，通用首創(chuàng)將為公司提供反擔保。同意公司董事會授權公司總經(jīng)理簽署相關文件。

表決結果：

議案內容

贊成

反對

棄權

是否通過

票數(shù)

比例

票數(shù)

比例

票數(shù)

比例

《關于公司為通用首創(chuàng)水務投資有限公司授信貸款提供擔保的議案》

1，309，291，709

100%

0

0

0

0

是

2、審議并通過《關于公司繼續(xù)發(fā)行短期融資券的議案》

(1)同意公司向中國銀行[4.33 0.23%]間市場交易商協(xié)會申請發(fā)行總額不超過8億元人民幣的短期融資券，期限一年。

(2)同意公司董事會授權公司總經(jīng)理根據(jù)公司需要以及市場條件決定發(fā)行短期融資券的具體條款和條件以及相關事宜，包括在前述(1)規(guī)定的范圍內確定實際發(fā)行的短期融資券的金額，以及簽署所有必要的法律文件和進行適當?shù)男畔⑴丁?br />
表決結果：

議案內容

贊成

反對

棄權

是否通過

票數(shù)

比例

票數(shù)

比例

票數(shù)

比例

《關于公司繼續(xù)發(fā)行短期融資券的議案》

1，309，291，709

100%

0

0

0

0

是

三、律師見證情況

北京市共和律師事務所指派律師張梅英出席了本公司2009年度第四次臨時股東大會，并出具了法律意見書。法律意見書的結論性意見為：

首創(chuàng)股份本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結果有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事簽字確認的公司2009年度第四次臨時股東大會決議；

2、北京市共和律師事務所出具的2009年度第四次臨時股東大會法律意見書。

特此公告。

北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

二○○九年十二月二十六日



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