主題：海南椰島（集團）股份有限公司2019年年度股東大會決議公告


　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月20日

　　(二) 股東大會召開的地點：海南省海口市秀英區(qū)藥谷二期藥谷二橫路2號椰島辦公樓7樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。因公司董事長兼總經(jīng)理馮彪先生公務出差，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事推舉，本次會議由董事、常務副總經(jīng)理曲鋒先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，公司董事長兼總經(jīng)理馮彪先生因公務未能出席本次會議，公司獨立董事崔萬林、肖義南、張健、劉向陽先生因公務未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事會主席鄧亞平先生因公務未能出席本次會議；

　　3、 董事會秘書楊鵬出席本次會議，財務總監(jiān)高曉光先生出席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《公司2019年度報告及摘要》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《公司2019年度董事會工作報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《公司2019年度財務決算報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《公司2019年度利潤分配預案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《公司關于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為2020年度年報審計機構及內(nèi)部控制審計機構的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《公司關于2020年董事薪酬的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《公司關于2020年監(jiān)事薪酬的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《公司2019年度獨立董事述職報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《公司第七屆董事會審計委員會2019年度履職報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：《公司2019年度內(nèi)部控制評價報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：《關于吸收合并全資子公司的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：《關于變更公司經(jīng)營范圍暨修改〈公司章程〉條款的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會議案采用非累積投票制進行表決，部分議案對持股5%以下中小投資者進行單獨計票，議案1至議案11為普通決議議案，由出席會議的有表決權的股東所持股份的二分之一以上通過后生效。議案12、議案13為特別決議議案，由出席會議的有表決權的股東所持股份的三分之二以上通過后生效。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達（廣州）律師事務所

　　律師：魏永柏、張光

　　2、律師見證結論意見：

　　北京市康達（廣州）律師事務所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席會議人員資格、及會議表決程序和表決結果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 上海證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海南椰島（集團）股份有限公司

　　2020年5月21日

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