主題：海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議公告


　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年5月20日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：海南省海口市秀英區(qū)藥谷二期藥谷二橫路2號(hào)椰島辦公樓7樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。因公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馮彪先生公務(wù)出差，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事推舉，本次會(huì)議由董事、常務(wù)副總經(jīng)理曲鋒先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馮彪先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議，公司獨(dú)立董事崔萬(wàn)林、肖義南、張健、劉向陽(yáng)先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事會(huì)主席鄧亞平先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)楊鵬出席本次會(huì)議，財(cái)務(wù)總監(jiān)高曉光先生出席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《公司2019年度報(bào)告及摘要》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱(chēng)：《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱(chēng)：《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱(chēng)：《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱(chēng)：《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱(chēng)：《公司關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2020年度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱(chēng)：《公司關(guān)于2020年董事薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、議案名稱(chēng)：《公司關(guān)于2020年監(jiān)事薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　9、議案名稱(chēng)：《公司2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　10、議案名稱(chēng)：《公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2019年度履職報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　11、議案名稱(chēng)：《公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　12、議案名稱(chēng)：《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　13、議案名稱(chēng)：《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改〈公司章程〉條款的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)議案采用非累積投票制進(jìn)行表決，部分議案對(duì)持股5%以下中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，議案1至議案11為普通決議議案，由出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東所持股份的二分之一以上通過(guò)后生效。議案12、議案13為特別決議議案，由出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東所持股份的三分之二以上通過(guò)后生效。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所

　　律師：魏永柏、張光

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人的資格、出席會(huì)議人員資格、及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 上海證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司

　　2020年5月21日

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