主題：大唐電信科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議公告


　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年5月19日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)永嘉北路6號(hào)公司201會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃志勤先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，董事馬超因公務(wù)未出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事邵曉夏因公務(wù)未出席；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，部分高管列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：公司2019年年度報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱(chēng)：公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱(chēng)：公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱(chēng)：公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱(chēng)：關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司與大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案7、8涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司和大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司回避表決。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市君澤君律師事務(wù)所

　　律師：唐功遠(yuǎn)、徐茜茜

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 大唐電信科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議；

　　2、 北京市君澤君律師事務(wù)所關(guān)于大唐電信科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　大唐電信科技股份有限公司

　　2020年5月20日

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