主題：北汽福田汽車股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會二次通知的公告



　　證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2020—064

　　北汽福田汽車股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會二次通知的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年5月28日

　　●股權(quán)登記日：2020年5月21日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　●為配合做好疫情防控工作，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表參會時須符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在會議登記日向福田汽車董事會辦公室電話報備參會信息，現(xiàn)場參會時采取有效的防護措施，并配合會場要求進行登記并接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。

　　本公司曾于2020年4月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》，由于本次股東大會將通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2019年年度股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年5月28日 11點00分

　　召開地點：福田汽車106會議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年5月28日

　　至2020年5月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　聽取《2019年度獨立董事述職報告》

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　公司董事會、監(jiān)事會已審議通過了上述議案。上述議案內(nèi)容詳見公司另行披露的本次股東大會會議資料，本次股東大會會議資料已于2020年5月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1-9

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┕蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄋ模┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件）。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　?。ㄋ模┢渌嚓P(guān)人員。

　　五、會議登記方法

　　1、登記時間：2020年5月22日9：30－11：30 13：00－15：00

　　2、登記地點：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 北汽福田汽車股份有限公司董事會辦公室

　　3、登記方式：自然人股東應(yīng)持股東帳戶、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東帳戶辦理登記手續(xù)；法人股東應(yīng)持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照、股東帳戶、授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　六、其他事項

　　1、本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

　　2、為配合做好疫情防控工作，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表參會時須符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在會議登記日向福田汽車董事會辦公室電話報備參會信息，現(xiàn)場參會時采取有效的防護措施，并配合會場要求進行登記并接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。

　　3、本次會議聯(lián)系人：方佳佳 聯(lián)系電話：（010）80708602 傳真：（010）80716459

　　聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路

　　特此公告。

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二〇年五月二十一日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北汽福田汽車股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月28日召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2020—065

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　關(guān)于召開2020年第四次臨時股東大會二次通知的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年5月28日

　　●股權(quán)登記日：2020年5月21日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　●為配合做好疫情防控工作，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表參會時須符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在會議登記日向福田汽車董事會辦公室電話報備參會信息，現(xiàn)場參會時采取有效的防護措施，并配合會場要求進行登記并接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。

　　本公司已于2020年5月13日披露了《關(guān)于召開2020年第四次臨時股東大會的通知》（詳見臨2020-060號公告），由于本次股東大會將通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2020年第四次臨時股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年5月28日 11點45分

　　召開地點：福田汽車106會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年5月28日

　　至2020年5月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　公司董事會、監(jiān)事會已審議通過了上述議案。上述議案內(nèi)容詳見公司于2020年5月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的本次股東大會會議資料。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┕蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄋ模┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件）。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭煛?br />
　?。ㄋ模┢渌嚓P(guān)人員。

　　五、會議登記方法

　　1、登記時間：2020年5月22日 9：30－11：30 13：00－15：00

　　2、登記地點：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 北汽福田汽車股份有限公司董事會辦公室

　　3、登記方式：自然人股東應(yīng)持股東帳戶、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東帳戶辦理登記手續(xù)；法人股東應(yīng)持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照、股東帳戶、授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　六、其他事項

　　1、本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

　　2、為配合做好疫情防控工作，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表參會時須符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在會議登記日向福田汽車董事會辦公室電話報備參會信息，現(xiàn)場參會時采取有效的防護措施，并配合會場要求進行登記并接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。

　　3、本次會議聯(lián)系人：王碩 聯(lián)系電話：010-80708602

　　傳真：010-80716459 聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路15號。

　　特此公告。

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二〇年五月二十一日

　　附件：授權(quán)委托書

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北汽福田汽車股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月28日召開的貴公司2020年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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