主題：華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司2019年度股東大會會議決議公告



　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2020年5月20日

　　(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)望京利澤東二路1號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　1、表決方式

　　會議采取現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，表決程序符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　2、召集及主持情況

　　會議由公司董事會召集，董事長馮毅先生主持本次會議。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席7人，其中，董事郭巍女士、獨立董事文光偉先生及劉俊海先生因疫情管控原因以視頻方式參加本次會議；董事韓躍偉先生、劉文濤先生、鄧榮輝先生、翁菁雯女士因工作原因未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事陶然先生因工作原因未能出席會議；

　　3、 董事會秘書出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：2019年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：2019年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　

　　3、議案名稱：2019年度獨立董事述職報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：關(guān)于2019年度財務(wù)決算的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：關(guān)于2019年度利潤分配的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：2019年年度報告及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　

　　7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、

　　議案名稱：關(guān)于2020年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：關(guān)于2020年向銀行申請綜合授信和借款額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：關(guān)于在珠海華潤銀行辦理承兌匯票、存款、融資和理財業(yè)務(wù)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　■

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述第8、10項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京李偉斌律師事務(wù)所

　　律師：韓巍、王偉

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　(1)公司本次股東大會會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定。

　　(2)出席公司本次股東大會會議人員的資格、公司本次股東大會會議的召集人資格合法有效。

　　(3)公司本次股東大會會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　2020年5月21日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。